La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania (OSE) ha descubierto nuevos hechos de violación de la normativa financiera en el caso de la retirada de 519 millones de grivnas del Banco de Finanzas y Crédito. Según el informe oficial de la OSE, el oligarca Konstantin Zhevago, expresidente del consejo de administración del banco, y sus dos adjuntos han sido imputados por nuevas sospechas en este caso.
Según el SBI, entre mayo de 2007 y octubre de 2010, Zhevago formó una organización criminal que incluía al presidente, miembros de la junta directiva de JSC Bank "Finance and Credit" y otras personas cercanas a él. Una empresa ucraniana controlada por Zhevago recibió un préstamo de JSC Bank "Finance and Credit", lo cual se realizó en violación de las normas de préstamo. Este dinero fue retirado a otras empresas offshore del oligarca.
La Oficina Estatal de Investigación ya informó sobre la sospecha de Zhevago de crear y dirigir una organización criminal, apropiación indebida y malversación de bienes y legalización de bienes obtenidos por medios delictivos.
Recordemos que este no es el primer caso penal contra el oligarca. Él y sus altos directivos han sido sospechosos en varios otros casos.
Ucrania solicita ahora su extradición a Francia. El tribunal de primera instancia francés ya ha rechazado la solicitud de extradición de Ucrania. El caso se encuentra actualmente en apelación.
El principal activo de Zhevago en Ucrania es la planta minera y procesadora de Poltava, uno de los mayores productores de mineral de hierro del país.
