El OSE informó sobre una nueva sospecha contra el oligarca Kostyantyn Zhevago en el caso de retirar fondos del banco "Finanzas y Crédito"

La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania (OSE) reveló nuevos hechos de violación de las normas financieras en el caso de la retirada de 519 millones de grivnas del banco "Finanzas y Crédito". Según el informe oficial del OSE, el oligarca Kostyantyn Zhevago, el ex presidente de la junta directiva del banco y sus dos adjuntos fueron objeto de nuevas sospechas en este caso.

Según SDB, "entre mayo de 2007 y octubre de 2010, Zhevago formó una organización criminal en la que estaban el presidente, miembros de la junta directiva de JSC "Banco "Finanzas y Crédito" y otras personas cercanas a él. La empresa ucraniana controlada por Zhevago recibió un préstamo del banco JSC "Finanzas y Crédito", en violación de las normas crediticias. Este dinero fue transferido a otras sociedades offshore del oligarca".

El OSE ya ha informado de la sospecha de Zhevago de crear y dirigir una organización criminal, apropiación indebida y malversación de bienes y legalización de bienes obtenidos mediante delitos.

Les recordamos que este no es el primer caso penal contra el oligarca. Él y sus altos directivos también son sospechosos de otros episodios.

Ucrania ahora solicita su extradición a Francia. El tribunal de primera instancia francés ya rechazó la solicitud de extradición de Ucrania. El caso se encuentra ahora en apelación.

El principal activo de Zhevago en Ucrania es Poltava GZK, uno de los mayores productores de mineral de hierro del país.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

¿Por qué te despiertas agotado incluso si duermes 8 horas?

Últimamente mucha gente se queja de lo mismo: se siente como...

Contrato sin licitación: un colaborador del ex alcalde de Odessa, Gennady Trukhanov, se adjudicó la reparación del paso elevado en Troyeshchyna.

La corporación de capital "Kyivavtodor" ha firmado un contrato para la revisión del paso elevado...

Los estadounidenses se oponen a la extradición de Andriy Naumov a Ucrania por preocupaciones de seguridad

Según fuentes de la publicación 360.ua.news, Austria no extraditará al ex...

Quién debe realizar la inspección técnica obligatoria y cómo consultar el protocolo online

El principal centro de servicio del Ministerio del Interior recordó a los conductores cómo funciona el sistema...

El diputado Maksym Zelensky compró un apartamento por 1,5 millones de grivnas durante la guerra.

El diputado del Consejo Regional de Járkov, Maksym Zelensky, durante una manifestación...

Pensión mínima en Ucrania en 2025: quién la recibirá y cuánto está garantizado

En Ucrania la pensión no puede ser inferior al importe especificado...

La agencia estatal PlayCity bloqueó decenas de cuentas de TikTok por publicitar juegos de azar

La agencia estatal PlayCity ha bloqueado 33 perfiles de TikTok que...

El líder de la banda Boombox, Andriy Khlyvnyuk, criticó el trabajo de Max Barsky

El líder del grupo Boombox, Andriy Khlyvnyuk, enfatizó una vez más que no...