El departamento territorial de la Oficina Estatal de Investigación (SBI) ha abierto causas penales contra el agente de aduanas de Lviv, Andriy Basarab. Es sospechoso de enriquecimiento ilícito y de declarar información falsa. Como parte de la investigación, el tribunal ha procedido a la detención de un gran complejo hotelero, Saltzbork, ubicado en la región de Lviv, del cual es copropietario la esposa del sospechoso.
Según se desprende de los documentos y las decisiones del caso publicadas en el registro judicial, la Oficina Estatal de Investigación inició causas penales en virtud de la Parte 1 del Art. 366-2 y el Art. 368-5 del Código Penal de Ucrania en mayo de 2024. Las fuerzas del orden creen que el inspector jefe de Aduanas de Lviv, Andriy Basarab, introdujo datos falsos en la declaración de 2023 y adquirió importantes activos ilícitos que superaban los ingresos legales. Como se indica en los documentos del caso, el funcionario de aduanas involucró a familiares cercanos y a una persona de confianza en la trama.
En particular, las decisiones judiciales indican que los padres del funcionario de aduanas son propietarios de 25 terrenos, varios objetos inmobiliarios (tiendas, locales de oficinas, servicio de automóviles, cafetería-bar), tres edificios residenciales (164,6 m², 141,2 m², 234,3 m²) y un automóvil Toyota Land Cruiser 120 (2008 en adelante). Los padres de la esposa del funcionario de aduanas tienen dos terrenos, un apartamento (40,4 m²), una tienda-bar (231,4 m²), un local no residencial (134 m²), dos casas (87,8 m², 259,8 m²) y automóviles: Volkswagen Passat (2020 en adelante), Škoda Octavia (2018 en adelante). Alrededor de 30 terrenos más y varios objetos inmobiliarios son propiedad de la esposa y el apoderado del funcionario de aduanas.
Se desconoce si los bienes inmuebles señalados por las fuerzas del orden fueron adquiridos ilegalmente, ya que la investigación sigue en curso. En octubre de 2024, el tribunal dio a los investigadores acceso a documentos, incluyendo datos sobre las fuentes de ingresos (de 1991 a 2023) del funcionario de aduanas, sus familiares y varias otras personas.
En enero de 2025, el Tribunal de Distrito de Lychakiv de Lviv impuso una orden de embargo (prohibición de enajenación) al complejo hotelero Saltzbork, ubicado en la localidad de Stara Sil, cerca de Stary Sambir, en la región de Lviv. Pertenece a la esposa de un funcionario de aduanas y a su representante. El sitio web del complejo hotelero indica que el territorio cuenta con más de 20 cabañas, un hotel, un lago, cenadores, piscina, spa, billar, bolos, cafetería y otras opciones de entretenimiento.
Las autoridades determinaron que, tras la apertura de las causas penales, entre octubre y noviembre de 2024, 19 terrenos e inmuebles ubicados en ellos, pertenecientes al complejo hotelero, fueron reinscritos a nombre de la empresa "Eco-Sambir". Según datos del sistema de búsqueda de empresas YouControl, la propietaria de la empresa es Lyubov Basarab, esposa de un funcionario de aduanas.
"Esto indica que él y su esposa, sabiendo con certeza que si se le encuentra culpable de cometer un delito de corrupción, la propiedad obtenida por medios delictivos está sujeta a confiscación especial, lo que se convirtió en la base para volver a registrar la propiedad mencionada a nombre de Eco-Sambir LLC", afirma el fallo del tribunal.
Los propietarios y sus abogados presentaron objeciones a la incautación ante el tribunal. En particular, argumentaron que Lyubov Basarab se dedica a una actividad empresarial y que sus ingresos son legales, y que las parcelas indicadas figuraban en la declaración.
De hecho, la declaración del agente de aduanas Andriy Basarab en el sitio web de la NACP enumera varias propiedades inmobiliarias en la aldea de Stara Sil, propiedad de su esposa Lyubov Basarab. Las propiedades declaradas tienen una superficie idéntica a la especificada en la sentencia judicial.
El juez de instrucción accedió a la solicitud del fiscal e impuso el embargo del complejo hotelero Saltzbork, prohibiendo la enajenación. El inmueble embargado pertenece a la sociedad anónima "Eco-Sambir", esposa de un funcionario de aduanas y persona de confianza del funcionario, según las autoridades. Esta decisión aún es apelable.
