La administración territorial de la Oficina Estatal de Investigaciones (OSE) inició un proceso penal contra el funcionario de aduanas de Lviv, Andrii Basarab. Es sospechoso de enriquecimiento ilícito y declaración de información falsa. En el marco de la investigación, el tribunal se incautó del gran complejo hotelero Saltzbork, situado en la región de Lviv, del que es copropietario la esposa del sospechoso.
Como se supo por los materiales del caso y las decisiones publicadas en el registro judicial, el OSE inició un proceso penal en parte. 1 arte. 366-2 y art. 368-5 del Código Civil ya en mayo de 2024. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley creen que el inspector jefe de la Aduana de Lviv, Andriy Basarab, ingresó datos falsos en la declaración para 2023 y también adquirió importantes activos no comprobados que exceden los ingresos legales. Según consta en el expediente, el funcionario de aduanas involucró en el esquema a familiares cercanos y a una persona de confianza.
En particular, las sentencias judiciales indican que los padres del funcionario de aduanas son propietarios de 25 terrenos, varios inmuebles (tiendas, locales de oficinas, servicio de automóviles, cafetería), tres edificios residenciales (164,6 m2, 141,2 m2 , 234, 3 m2) y un Toyota Land Cruiser 120 (2008). Los padres de la mujer del aduanero disponen de dos terrenos, un apartamento (40,4 m2), un bar-tienda (231,4 m2), un local no residencial (134 m2), dos casas (87,8 m2, 259,8 m2) y una Coche: Volkswagen Passat (2020), Škoda Octavia (2018). Otros 30 terrenos y diversos bienes inmuebles pertenecen a la esposa y al administrador del funcionario de aduanas.
No se sabe si los bienes inmuebles indicados por los agentes del orden fueron adquiridos ilegalmente, ya que la investigación está en curso. En octubre de 2024, el tribunal dio a los investigadores acceso a documentos, en particular a datos sobre las fuentes de ingresos (de 1991 a 2023) del funcionario de aduanas, sus familiares y varias personas más.
En enero de 2025, el Tribunal de Distrito de Lychakiv de Lviv impuso un arresto (prohibición de enajenación) en el complejo hotelero Saltzbork, ubicado en el pueblo de Stara Sil cerca de Stary Sambor en la región de Lviv. Pertenece a la esposa del funcionario de aduanas y a su confidente. En el sitio web del complejo hotelero se indica que en el territorio hay más de 20 cabañas, un hotel, un lago, cenadores, una piscina, un spa, billar, bolos, una cafetería y otros entretenimientos.
Los agentes del orden establecieron que después de la apertura de causas penales, durante octubre-noviembre de 2024, 19 terrenos y objetos inmobiliarios ubicados en ellos e incluidos en el complejo hotelero fueron registrados nuevamente a nombre de la empresa "Eko-Sambir". Según los datos del sistema de búsqueda de empresas YouControl, el propietario de la empresa es Lyubov Basarab, esposa de un funcionario de aduanas.
"Lo anterior indica que él y su esposa, sabiendo con certeza que en caso de ser declarado culpable de cometer un delito de corrupción, los bienes obtenidos por medios delictivos están sujetos a un decomiso especial, lo que se convirtió en la base para la reinscripción del propiedad antes mencionada a "Eko-Sambir" LLC ", se indica en la decisión judicial.
Los propietarios y sus abogados presentaron una objeción al embargo. En particular, afirmaron que Lyubov Basarab se dedica a actividades empresariales y sus ingresos son legales, y que las áreas especificadas se reflejan en la declaración.
De hecho, en la declaración del funcionario de aduanas Andrii Basarab en el sitio web de NAZK se indican varios bienes inmuebles en el pueblo de Stara Sil, cuyo propietario es su esposa Lyubov Basarab. En términos de superficie, los objetos declarados son idénticos a los especificados en la decisión judicial.
El juez de instrucción accedió a la solicitud del fiscal e impuso un arresto en el complejo hotelero de Saltzbork mediante una orden de alejamiento (expropiación). Los bienes incautados pertenecen a la empresa "Eko-Sambir" LLC, la esposa del funcionario de aduanas y una persona a quien los agentes del orden consideran un hombre de confianza del funcionario de aduanas. Esta decisión aún puede ser apelada.
