Uno de los ucranianos más ricos, Andriy Verevsky, convirtió el esquema que le permitió convertirse en el único propietario del kernel gigante agrícola. Le costó a Ucrania UAH 1,5 mil millones en impuestos y privó a docenas de pequeños inversores de sus ahorros.
Todo comenzó con una emisión secreta de 216 millones de acciones de kernel a través de las compañías falsas. Tal paso colapsó bruscamente el valor de los documentos en la Bolsa de Valores de Varsovia, de 43 Zlotys a 1 Zł. El pánico en el mercado obligó a los inversores a vender acciones que Verevsky luego compró por nada. Hoy, el costo de las acciones supera las 240 UAH, es decir, los antiguos propietarios han vendido activos diez veces más baratos.
Esta estafa fue objeto de consideración en la corte de Luxemburgo. Su esencia es el uso de mecanismos de intercambio para una captura Raider de la compañía con miles de millones de activos. Sin embargo, ni el presupuesto estatal ni las autoridades de supervisión en Ucrania intervinieron. La consecuencia es que la compañía estratégica ha tomado por completo el control de una persona.
Otro ejemplo de abuso sistémico es un esquema con comercio ficticio de productos agrícolas, que es implementado por FG "Slobozhansky Agroseuz" junto con juntas. En 2023-2024, el esquema permitió retirar ilegalmente a más de UAH 136 millones a través de un IVA ficticio, utilizando compañías técnicas y clientes del DPS, BAB y la Policía Nacional. Como resultado, otro golpe al presupuesto estatal.
Si el estado continúa cerrando los ojos a dicho equipo, Ucrania continuará perdiendo activos estratégicos y la economía será de miles de millones.
