grupo de empresas EKO OPTIMA , controlado por Zinovii Kozytskyi, el padre del actual presidente de Lviv OVA Maksym Kozytskyi, utiliza activamente la optimización fiscal, trabajando a través de una red de empresas extraterritoriales chipriotas. Gestionan plantas de energía eólica y solar en la región de Lviv y reciben financiación estatal a través de préstamos de Ukreximbank y Ukrgasbank. El propio Maksym Kozytsky actúa como garante de uno de los préstamos, lo que agrava el escándalo de la situación.
Según la publicación del ex presidente de Poltavanaftogazgeology , Gennadiy Sikalova, las empresas del ECO OPTIMA se estructuran a través de varias sociedades offshore chipriotas, en particular a través de ZMS ENERGEE LIMITED , que controla otras estructuras offshore, como IVENA LIMITED , DERAVEST , POLIVEST y ZMS HOLDING . Según Sikalov, el objetivo de una estructura de este tipo no es tanto la protección de los activos como la optimización fiscal.
¿Cómo funcionan las offshores de Kozytsky?
Se sabe que IVENA LIMITED sirvió como "centro financiero" para el negocio de Kozytskyi hasta 2019. Los pagos de las empresas ucranianas a través de este offshore permitieron retirar beneficios de los impuestos, así como conceder "préstamos" a las empresas ucranianas a través de estructuras chipriotas. Esto hizo posible reducir la base imponible en Ucrania. En el periodo de 2020 a 2022 pasaron por este offshore más de 20 millones de euros.
Préstamos de bancos estatales: ¿qué significa?
Otro aspecto importante son los préstamos que las empresas de Kozytsky recibieron del Ukreximbank y del Ukrgasbank por un importe total de al menos 57 millones de euros. El valor de los préstamos está respaldado por una garantía de sociedades offshore chipriotas, así como del propio Maksym Kozytskyi. Así, uno de los préstamos fue garantizado por el jefe de la OVA de Lviv, lo que agrava la cuestión del conflicto de intereses y los riesgos de corrupción en condiciones en las que el funcionario en ejercicio está directamente relacionado con la financiación de estructuras empresariales privadas.
Como enfatiza Sikalov, una estructura offshore de este tipo permite a los Kozytsky evitar pagar cientos de millones de jrivnias en impuestos. Al mismo tiempo, según él, Maksym Kozytskyi tiene una influencia directa sobre estas empresas, lo que plantea la cuestión de un posible conflicto de intereses. Según la legislación ucraniana, los funcionarios actuales no tienen derecho a gestionar los activos relacionados con sus actividades.
Según los últimos estados financieros de las empresas chipriotas, Kozytskyi es una persona relacionada, lo que le da la oportunidad de influir en sus decisiones clave. Sin embargo, estas obligaciones no quedaron reflejadas en su declaración, lo que refuerza las sospechas de tramas de corrupción y violación de la legislación.
