Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania enviaron al tribunal una acusación contra la persona involucrada en el plan de adquisición ilegal de la propiedad de la sociedad anónima "Ukrtatnafta".
La investigación estableció que un grupo criminal organizado retiró más de veinte millones de dólares estadounidenses de las cuentas de la empresa el primer día de la invasión a gran escala de Rusia.
Los funcionarios de la empresa celebraron un contrato para el suministro de petróleo crudo y prepararon facturas de pago. Al darse cuenta de que la importación de materias primas era imposible durante este período, falsificaron documentos para simular la compra.
En particular, los sospechosos falsificaron contratos idénticos a los originales. La principal diferencia era la empresa que debía suministrar la materia prima y recibir fondos para ello.
A su vez, la acusada, jefa del departamento financiero de la empresa, abusando de su cargo oficial, firmó documentos oficiales para el pago a una empresa controlada registrada en Suiza.
Actualmente, los bienes del sospechoso han sido incautados y la acusación ha sido enviada al tribunal. La mujer fue informada de la sospecha de haber cometido los delitos previstos en la parte 2 del art. 27, parte 5 del art. 191, parte 2 del art. 27, parte 5 del art. 191.5 art. 191, parte 2 del art. 27 parte 3 del art. 28 parte 1 del art. 200, parte 2 del art. 27 parte 3 del art. 28 parte 1 del art. 366 del Código Penal de Ucrania.
