En Ucrania se está desarrollando un nuevo caso de alto perfil que involucra la legalización de más de 4 mil millones de grivnas. Durante la investigación preliminar, los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) descubrieron que el plan organizado por el oligarca Ihor Kolomoisky se llevó a cabo con la participación de un banco propiedad de un oligarca sancionado que se encuentra bajo arresto internacional.
En particular, Kolomoisky, para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente, organizó la entrada de información poco confiable en las cuentas de los bancos controlados.
Así, Kolomoiskyi supuestamente depositó fondos en efectivo en su propia cuenta en Privatbank, luego este dinero fue vendido al Real Bank, después de eso, simulando varias transacciones bancarias con empresas controladas y retirando parte de los fondos en efectivo, los hechos de la presencia de fondos en Las cuentas bancarias estaban ocultas. Como resultado de las transacciones mencionadas, la falta de efectivo quedó oculta en los informes al BNU al final del día bancario.
También se estableció que la implementación del esquema para enmascarar el origen ilegal de fondos duró 2 años.
Recordemos que recientemente los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania separaron los materiales de la investigación preliminar sobre Kolomoiskyi en un proceso penal separado, donde se anunció que la investigación se completó de conformidad con los artículos 4 del Código Penal de Ucrania. : Parte 3 del art. 27, parte 3 del art. 28, parte 2 del art. 366, parte 3 del art. 27 parte 3 del art. 28 parte 2 del art. 200, parte 3 del art. 27 parte 3 del art. 209, parte 3 del art. 27 parte 5 del art. 191. Los materiales de la instrucción se pusieron a disposición de la defensa para que los examinara. Al mismo tiempo, continúa la investigación de otros miembros del grupo organizado y dirigido por el oligarca.
Se trata de acciones ilegales con documentos bancarios durante el hecho de que los sospechosos no depositaron 5,8 mil millones de grivnas en la caja registradora del banco, así como la incautación de más de 5,3 mil millones de grivnas, que luego fueron legalizados. Parte del dinero acreditado injustificadamente en las cuentas personales del oligarca se formó a expensas de los fondos de crédito de un banco controlado.
Los detectives también demostraron que el empresario había organizado la confiscación de más de 3,3 mil millones de grivnas del "UKRNAFTA" y de los participantes en acuerdos sobre actividades de inversión conjunta. En particular, durante la instrucción se estableció que el sospechoso organizó la incautación de los fondos de la sociedad anónima mediante la celebración de contratos ficticios para obras que en realidad no se realizaron.
El sospechoso legalizó más de 4 mil millones de grivnas obtenidos ilegalmente.
Actualmente, los materiales de la instrucción están abiertos a la defensa para su lectura.
Apoyo operativo – Servicio de Seguridad de Ucrania, Gestión procesal – Fiscales de la Fiscalía General.
