En Odesa, se descubrió un plan a gran escala de apropiación ilegal de bienes municipales, en el que estaba involucrado Oleksandr Matveyev, diputado de la 7.ª convocatoria del ayuntamiento por el partido "Confianza en los Negocios". Según la investigación, él y sus cómplices crearon un grupo organizado que se dedicaba sistemáticamente a la apropiación de bienes inmuebles municipales.
El esquema utilizó empresas ficticias, documentos falsificados, contratos de arrendamiento y compraventa. También involucró a organizaciones públicas y empresas privadas controladas, a través de las cuales se legalizó la propiedad.
Según la investigación, los organizadores controlaban el registro ilegal de la propiedad de áticos y sótanos con una superficie total de más de 1100 m². Las pérdidas para la comunidad territorial de Odessa se estiman en más de 10 millones de UAH.
La investigación se lleva a cabo en el marco del proceso penal No. 12024160000000732 de fecha 11 de junio de 2024 bajo los siguientes artículos:
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Parte 3 del artículo 27, Parte 4 del artículo 190 (fraude a gran escala),
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Parte 3 del artículo 28, Parte 3 del artículo 197-1 (ocupación no autorizada de un terreno y desarrollo),
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Parte 3 del artículo 209 (legalización de los productos del delito),
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Parte 3 y Parte 4 del artículo 358 (falsificación de documentos),
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Artículo 368-5 (enriquecimiento ilícito).
La investigación verifica los hechos de organización de grupo delictivo, procesamiento de documentos ficticios, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El análisis de los datos financieros mostró que, entre 2021 y 2024, la diferencia entre los ingresos oficiales de Matveyev y los activos adquiridos ascendió a más de 60 millones de UAH. Esto indica indicios de enriquecimiento ilícito.
Los agentes del orden están identificando a los individuos implicados, comprobando los flujos financieros y los esquemas de lavado de dinero y evaluando el daño al presupuesto comunitario.
