Vasyl Astion, sospechoso de enriquecimiento ilícito y asalto, puede ser liberado bajo fianza de "kopeks": lo que se sabe
"Ha calentado" el Estado en al menos 61 millones de euros, pero ¿pueden ser liberados por sólo un millón de jrivnias? El 12 de enero, el tribunal de distrito de Shevchenkiv fijó una fianza de "kopeks" para Astion, el comerciante agrícola de Dniéper, acusado de evasión fiscal y numerosos allanamientos. ¿Contribuyeron los patrocinadores "autorizados" del empresario a tal decisión de Themis? Al fin y al cabo, los hilos de los supuestos planes de Astion se extienden hasta varios políticos antiguos y actuales, y parte de los rastros conducen al país agresor.
El viernes 12 de enero, el juez Anzor Saidullayev del Tribunal de Distrito de Shevchenkiv tomó una decisión sin precedentes respecto del empresario Vasyl Astion, sospechoso de delitos económicos, reduciendo el importe de la fianza en 61 (!) veces. Por eso, este caso de alto perfil atrajo la atención de nuestros editores.
El influyente grupo empresarial Dnipro Agro Group, los oligarcas caídos en desgracia Dmytro Firtash e Ihor Kolomoiskyi , el ex diputado regional Vitaly Khomutynnik y el colaborador de Kherson Serhii Rybachok-Ushinskyi, los criminales de Narika OZ, el magnate Pavlo Fuchs y el funcionario de la Oficina del Presidente Andriy Smirnov. ¿Qué conecta a todas estas figuras con Vasyl Astion, sospechoso de ocultar y retirar ganancias multimillonarias?
¿Con qué planes (quizás asaltantes) se enriqueció el empresario agrícola? ¿Y por qué está involucrado su suegro Mykhailo Koshlyak, a quien llaman el "maestro de la sombra" de la región de Dnipropetrovsk? El equipo de StopCore investigó los detalles del caso de los hermanos Astion y trató de desenredar la maraña de conexiones entre los participantes.
Entonces, ¿de qué delitos se sospecha oficialmente de Vasyl Astion y cómo avanza el caso?
Como supieron los editores de StopCor, el 23 de septiembre de 2022, los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania iniciaron la causa penal nº 72022000400000005 contra Vasyl Astion y su hermano Yevhen Astion: están acusados de evasión fiscal a gran escala.
Según el expediente del caso, los hermanos Astion, que controlan varias empresas agrícolas de la región de Dnipropetrovsk (Vidrozhenny LLC, Peremoga LLC, Kamyanske Agro LLC, Dniproagroalliance LLC, Agrofirma Shid Agro LLC, etc.), durante 2017-2021 recibieron sistemáticamente ingresos en forma de dividendos y evitó ilegalmente el pago del impuesto sobre la renta por valor de casi 61,5 millones de grivnas (más de 1,5 millones de dólares). En lugar de ingresar al presupuesto estatal, estos fondos probablemente fueron transferidos por Vasyl Astion a la sociedad offshore controlada chipriota Dnipro Agro Alliance LTD.
De este modo, las Astions violaron las cláusulas 141.4.2 y 141.4 del artículo 141 del Código Fiscal de Ucrania en cantidades particularmente grandes. La investigación también estableció los hechos de la falsificación de documentos financieros y fiscales, así como las circunstancias relacionadas con el retiro de los fondos especificados a través de las cuentas de las empresas controladas por Vasyl Astion en las siguientes instituciones bancarias: JSC "Taskombank" (Ucrania) , JSC "Pivdenny" (Ucrania), "Zapad Bank JSC" Podgorica" (Montenegro), JSC "Banco Regional de Inversiones" (Letonia).
Cabe señalar que en 2021, el exdiputado del Consejo Regional de Dnipropetrovsk, Vasyl Astion, fue objeto de un mayor escrutinio por parte de la NACP. Su declaración fue incluida en la lista de las que el sistema informático de control lógico y aritmético (LAK) reconoció como más riesgosas.
Sobre la base de indicios documentados de delitos penales, el 9 de enero de este año, los agentes del orden acusaron oficialmente a Vasyl Astion de sospecha en virtud de la Parte 3 del art. 212, parte 2 del art. 205-1, parte 2 del art. 28, parte 1 del art. 366 del Código Penal de Ucrania.
Tenga en cuenta que según el art. 212 del Código Penal, la evasión deliberada de impuestos o tasas (pagos obligatorios) se sanciona con una multa de 15.000 a 25.000 ingresos mínimos no imponibles de los ciudadanos con privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades durante un período de hasta tres años con confiscación de bienes. La sanción del apartado 2 del art. 205-1 (falsificación de documentos) prevé una multa de hasta 10.000 ingresos mínimos libres de impuestos de los ciudadanos o una pena de prisión de 3 a 5 años. Un delito penal según el art. 366 incluye multa de 2.000 a 4.000 ingresos mínimos libres de impuestos de los ciudadanos o restricción de libertad por un período de hasta 3 años. Es decir, al mismo tiempo, puede "correrse" una multa considerable o una pena de prisión muy real.
Simultáneamente con el anuncio de la sospecha, los detectives de la BEB y el fiscal de la Fiscalía General enviaron una solicitud al Tribunal de Distrito de Shevchenkiv de la capital para que se aplicaran medidas preventivas a la persona implicada en forma de fianza por valor de UAH. 61.419.560.
Y ya el viernes 12 de enero de 2024, el juez de instrucción del Tribunal de Distrito de Shevchenkiv, Anzor Saadulayev, examinó esta petición. Sin embargo, el importe de la fianza para Vasyl Astion se determinó de forma completamente diferente: sólo 1 millón de grivnas, es decir, 61 veces menos que la cantidad que, según la investigación, se apropió ilegalmente el empresario agrícola.
¿Por qué Themis simpatizaba tanto con el sospechoso?
Después de todo, el importe del depósito no podía bajar mágicamente de 61 grivnas a 1 millón de grivnas. Entonces, teniendo en cuenta las realidades del sistema judicial, se puede suponer que en esta situación funcionó la "ley telefónica", o un cierto interés material del sirviente de Themis en suavizar el veredicto para el Sr. Astion, o ambos en al mismo tiempo. ¿Qué hechos pueden apoyar esta hipótesis?
Según la información que llegó a conocimiento de StopCor a través de sus propias fuentes internas, una decisión judicial tan suave podría haber sido tomada por el juez de instrucción bajo alguna influencia del jefe adjunto de la Oficina del Presidente Andriy Smirnov, un viejo amigo y ex- socio de Vasyl Astion.
Como descubrieron los investigadores de "Nuestro Dinero", Vasyl es un viejo amigo de Andriy Smirnov, quien antes de ser nombrado presidente fue también diputado del Consejo Regional de Dnipropetrovsk y abogado del empresario local Mykhailo Koshlyak (parte -tiempo, suegro de Vasyl Astion).
A su vez, los periodistas de "Dzerkal Tyzhnia" descubrieron que la sociedad anónima "Genesis Capital", un fondo cerrado de inversión corporativa de riesgo no diversificado, cuyos beneficiarios son los hermanos Astioni, se convirtió en el fundador de una empresa similar con el mismo nombre "Interway Capital". ", que actuó como "candidato técnico" durante la subasta para la venta de las oficinas del banco en quiebra Arkada. La empresa del odioso ex ministro Mykola Zlochevskyi ganó la subasta y el propio Andrii Smirnov podría haber estado involucrado en el "plan", como sugiere la publicación.
Y lo más interesante es que en la declaración de 2020, Smirnov indicó un préstamo recibido en 2019 por un importe total de 9,8 millones de grivnas de Olga Astion, miembro de Fingroup Factor Financial Company LLC y madre de Vasyl y Yevhen Astion.
