Este año, el Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania ha intensificado el control sobre las transferencias de dinero recibidas por los ciudadanos a través de plataformas en línea y servicios financieros no bancarios. Según el Servicio Estatal de Impuestos, se enviaron más de 6.000 solicitudes a los pagadores exigiendo explicaciones sobre el origen de los fondos.
Como resultado de estas medidas, unos 2.000 ciudadanos se registraron como empresarios individuales. Esto les permitió legalizar sus actividades y transferir parte de sus ingresos no oficiales a la libre circulación.
Además, la autoridad fiscal ha elaborado más de 100 protocolos administrativos sobre la realización de actividades comerciales sin registro estatal. Toda la documentación se ha remitido al juzgado del lugar de comisión del delito.
El Servicio de Impuestos del Estado ya está trabajando con un nuevo conjunto de información sobre las transacciones relacionadas con la recepción de fondos y su posterior transferencia a los ciudadanos. Actualmente, la atención se centra en las personas que recibieron:
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traslados regulares,
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grandes sumas,
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pagos a través de plataformas en línea o instituciones no bancarias.
La autoridad fiscal cita dos casos como ejemplos:
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En septiembre, un ciudadano recibió más de 60 transferencias por un valor total de más de 280 mil UAH;
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Otra recibió más de 700 transacciones en octubre por un valor de casi 300.000 UAH.
El Servicio Tributario del Estado destaca que la principal tarea de dichas inspecciones es incentivar la declaración de la renta y contrarrestar la actividad empresarial no oficial.
El Servicio de Impuestos planea continuar monitoreando transacciones que puedan indicar operaciones comerciales sin registro.
