El director de la empresa Agroenergoinvest, Víctor Cherednichenko, sospechoso en el proceso penal abierto por la Oficina de Seguridad Económica (BEB), evitó responsabilidad penal. La decisión fue tomada por el Tribunal de Distrito de Solomyan después de que la empresa pagara una importante compensación al presupuesto estatal.
La empresa Agroenergoinvest, que se dedica a la logística y tiene un centro en Chopa (región de Transcarpatia) para el transporte de mercancías desde la vía ucraniana a la vía europea, se encontró en el centro de la investigación por sospechas de evasión fiscal. En 2022, la empresa, que ganó decenas de millones de grivnas, estuvo bajo la estrecha atención del Servicio de Seguridad del Estado y del Servicio de Seguridad de Ucrania, que estaban realizando una inspección de las actividades en el llamado "corredor de cereales".
La investigación se inició en junio de 2024, cuando se supo que Víctor Cherednichenko, director comercial de Agroenergoinvest y nuevo propietario de la empresa tras la marcha de su nieta Anastasia Danilova, no incluía en sus ingresos la soja recibida gratuitamente y no no pagar impuestos al presupuesto estatal por ganancias por valor de 44,26 millones de grivnas. En marzo de 2024 surgieron sospechas contra él y ya en junio la empresa pagó una indemnización de 11,34 millones de grivnas.
Esta cantidad estaba destinada a compensar las pérdidas fiscales, lo que permitió a Cherednichenko evitar responsabilidad penal. Como resultado, el tribunal decidió cerrar el caso y eximirlo de responsabilidad penal. Como se indica en los documentos, el BEB, aunque constató la infracción, tuvo en cuenta la indemnización pagada por la empresa.
En general, este caso pone de relieve la complejidad de las investigaciones comerciales que involucran a grandes empresas, donde las travesuras financieras a menudo se disfrazan de actividades comerciales normales. Sin embargo, el pago puntual de la indemnización permitió evitar graves consecuencias para la persona implicada en el caso.
