El exdirector interino de la Agencia Nacional de Gestión de Activos (ARMA) y su adjunto fueron acusados de malversación de fondos incautados que fueron transferidos a ARMA para su administración. La fiscalía también acusó al director del departamento de gestión de activos y a dos abogados de malversación de $398,000 que se encontraban bajo arresto y fueron transferidos a ARMA para su administración.
Según el caso, los acusados falsificaron una orden judicial para levantar el embargo de fondos y transfirieron el dinero a la cuenta de una persona sin conexión con ellos. Posteriormente, el dinero fue distribuido entre los delincuentes.
Estas acciones están tipificadas en el artículo 191 del Código Penal de Ucrania como malversación de bienes a gran escala, y las acciones de uno de los abogados están además tipificadas en los artículos sobre incitación a cometer delitos, fraude y falsificación de documentos.
Entre los acusados también se encontraba Vitaliy Sygydyn, quien se desempeñó como jefe interino de ARMA desde noviembre de 2019 hasta agosto de 2021. Recordemos que el anterior jefe de ARMA, Anton Yanchuk, también era sospechoso de malversar más de 426 millones de UAH.
Las investigaciones han demostrado que empleados de ARMA, con la ayuda de representantes de la empresa estatal "SETAM" y empresas privadas, organizaron un plan para vender propiedades a precio reducido. Se identificaron al menos cuatro casos de esta actividad, incluyendo la venta de tres terrenos en la región de Odessa, que se vendieron a un precio 18 veces inferior a su valor de mercado.
