El ex jefe de SE "SpecialTechnoExport" Pavel Barbul, quien es juzgado en el alto tribunal anti -corrupción por corrupción, encontró una forma original de legalizar $ 150,000. Utilizó una serie de decisiones judiciales sobre recibos de deuda, donde su abogado era el demandante.
Después del lanzamiento en 2018, Barbul declaró a UAH 7.35 millones en efectivo, pero ni el NAPC ni los otros cuerpos controladores fueron revisados. Ya después de su liberación, comenzó a participar en la usura, lo que le dio la oportunidad de explicar formalmente el origen de grandes sumas.
En particular, tres decisiones judiciales aparecen supuestamente emitidas por un préstamo de Barbul:
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$ 100,000 Dmitry Stelmashov en enero de 2020 por debajo del 3% anual. El dinero debía ser devuelto por el recibo en febrero, pero no sucedió. El Tribunal, sin resistencia del acusado, tomó la decisión de cobrar deuda y otros $ 6.23 mil por ciento.
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$ 135 Mil Vladimir Glovak en 2018 y 2020. El reclamo fue considerado por el Tribunal de Ternopil, que, sin la apelación del acusado, decidió pagar la deuda con intereses: un total de UAH 257.2 mil.
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15,000 dólares de Mikhail Gonchar en 2019. En noviembre de 2024, el Tribunal de Kiev de Holosiivsky, sin objeciones del acusado, aprobó el cobro de deudas y otra UAH 31.8 mil por año.
Todas las decisiones parecen sospechosamente iguales: los deudores no negaron en los tribunales, la tasa de interés es la misma - 3%, y la más interesante, nunca apeló estas decisiones.
Los abogados, analizando estos casos judiciales, sugieren que la Barbul podría usar el esquema de legalización de ingresos a través de las decisiones judiciales. De esta manera, los fondos se transforman en "deudas sufridas" oficialmente, lo que les permite poner legalmente a la circulación económica.
Esta técnica no es nueva, y a menudo lo utilizan las personas involucradas en casos de corrupción que intentan legalizar los ingresos no declarados. La falta de apelación por parte de los deudores solo aumenta la sospecha de que estas demandas estaban organizadas.
Barbul continúa el juicio en cera sobre la probable corrupción en "exportación especial", y los agentes de la ley aún no han comentado sobre un esquema sospechoso con recibos de deuda.
Sin embargo, la situación parece demasiado obvia para mantener desatendidos los órganos anti -corrupción. Si estos casos son de hecho un esquema para la legalización de los fondos, entonces la oficina del fiscal puede iniciar investigaciones adicionales sobre el origen de este dinero.
