NABU y SAP dieron a conocer la opinión de su colega director de la empresa estatal "Agencia de carreteras locales de la región de Poltava", Oleksiy Basan. Se le considera involucrado en prácticas corruptas, malversación de fondos y declaraciones falsas por valor de 35,8 millones de grivnas.
Así lo informó el periodista Oleg Novikov.
La investigación señala que en 2020-2023, Basan adquirió una serie de activos costosos, incluidos bienes raíces, terrenos y criptomonedas.
"Según la investigación, la nueva sospecha de Basan se refiere a blanqueo de dinero y declaraciones falsas. En particular, en ese momento el director de la Agencia de Carreteras Locales de la región de Poltava compró un edificio residencial con una superficie de 200,3 metros cuadrados. m con garaje, caseta de vigilancia, dependencia y piscina en las afueras de Poltava por un importe de 13,7 millones de grivnas", dijeron representantes de NABU y SAP.
Además, la sospecha incluye otros grandes activos como:
- un terreno de 40 acres para un edificio valorado en 1,7 millones de grivnas;
- un apartamento de más de 100 metros cuadrados. en Poltava, 3,2 millones de grivnas;
- derechos de propiedad sobre 6 apartamentos en edificios nuevos en Poltava por un valor total de 7,7 millones de grivnas;
- 73 terrenos agrícolas con una superficie de 146 hectáreas en la región de Poltava;
moto acuática con remolque; - criptomoneda de varios tipos por un monto equivalente a 180.000 USDT, que en el momento de la adquisición ascendía a 6,6 millones de grivnas.
Los bienes fueron incautados porque, como señaló el director de NABU, Oleksandr Novikov, "la investigación cree que Basan, para ocultar el origen de los bienes y su disponibilidad, entregó los bienes a familiares, dejando solo criptomonedas, que no declaró. Los familiares no tenían los ingresos legales para recibir dichos bienes."
En 2019, la Oficina Nacional Anticorrupción abrió un proceso penal contra Basan. En septiembre de 2022, fue declarado sospechoso y destituido temporalmente de su cargo por servicio militar obligatorio.
El caso continuó siendo considerado en los tribunales. En octubre de 2022, el Tribunal Superior Anticorrupción modificó la medida preventiva impuesta a Basan, obligándole a pagar una fianza de 3,7 millones de grivnas en lugar de una fianza personal. En enero de 2023 fue acusado de abuso de poder.
Según los materiales de la instrucción, del 20 al 22 de diciembre de 2018, Basan celebró 22 contratos del mismo tipo para el desarrollo de documentación de diseño y estimación para la reparación de tramos de carreteras como Chornukhy - Lubny y Myrhorod. - Velyka Bagachka. Como se señaló en la investigación, durante la celebración de acuerdos de adquisición, la contratación se dividió artificialmente para evitar la licitación abierta. Esto permitió a las empresas privadas obtener beneficios ilegales de más de 5 millones de grivnas gracias a la sobreestimación del coste de las obras del proyecto.
Además, en diciembre de 2018, según la investigación, Basan hizo un mal uso de fondos presupuestarios al celebrar contratos para la reparación importante de carreteras, lo que también provocó una sobreestimación de los importes de los pagos.
Las apelaciones de estos cargos están pendientes.
