Los agentes de la ley ucranianos expusieron un esquema farmacéutico, a través del cual cientos de millones de hryvnias se establecieron en los bolsillos del antiguo diputado del pueblo, ahora un hombre subconsalimentoso, y algunos de los productos de los desarrollos ucranianos entraron en los hospitales del ejército ruso y las estructuras de energía en los territorios ocupados.
Es reportado por la Policía Nacional de Ucrania, la SBU y la Oficina del Fiscal General.
Es una excelencia de 51 años de Verkhovna Rada de seis convocaciones, cuyo nombre no se revela oficialmente. Según la investigación, todavía manejó una de las corporaciones farmacéuticas más grandes de Ucrania, a pesar de las sanciones y la guerra. A través del control de las estructuras comerciales, el oligarca organizó una transferencia de un paquete completo de documentación, muestras de farmacopeos y tecnologías para la fabricación de medicamentos ucranianos.
Estos medicamentos se hicieron además en las fábricas de farmacia, se vendieron en farmacias y también se suministraron a los hospitales de la Federación Rusia, Prisiones y Estructuras del Ministerio de Asuntos Internos de DNR "y" LNR ".
Para ocultar el comercio con el país agresor, después de prohibir la exportación de medicamentos a la Federación de Rusia en 2022, el empresario creó una junta extranjera ficticia, que continuó suministrando estándares de calidad.
Según la inteligencia, en dos años, estas entregas han traído el presupuesto estatal de la Federación de Rusia más de 100 millones de rublos en forma de impuestos. Y la ganancia total de la compañía, que trabajó en tecnologías ucranianas en Rusia, se estimó en 892 millones de rublos (más de UAH 420 millones).
Todas las acciones fueron coordinadas por el propio Exnaress, dividiendo los roles entre los participantes de la organización, desde ejecutivos y contadores hasta distribuidores y gerentes médicos. La experiencia también estableció impuestos en Ucrania por el monto de UAH 93.3 millones y la legalización de más de UAH 420 millones en ingresos del delito.
El 16 de julio, más de 40 búsquedas en Kiev, Kharkiv, Lviv y la región, incautaron equipos, documentos y materiales financieros. La evidencia recopilada testifica a la cooperación sistemática con la Federación Rusa incluso después de una invasión a gran escala.
La sospecha ya ha sido declarada nueve personas, incluido el líder de la organización. Están acusados de artículos sobre la creación y gestión de una organización criminal (artículo 255 del Código Penal), ayudando y abandonando al Estado agresor (artículo 111-2), evasión fiscal (artículo 212) y lavado de dinero (artículo 209).
Sanción máxima: hasta 12 años de prisión con confiscación.
La investigación está en curso. Los agentes de la ley están trabajando en el arresto de los activos de las empresas bajo el control del antiguo diputado del pueblo para transferirlos al estado.
