El experto en seguridad Serhii Shabovta expresó su seria preocupación por el trabajo de la Agencia de Búsqueda y Gestión de Activos (ARMA), alegando que la agencia no cumple con las decisiones judiciales, en particular, en el caso de la devolución de 455,5 mil euros al BNK-Ucrania. LLC. Según él, estos fondos pueden haber "desaparecido", lo que plantea dudas sobre la transparencia y eficiencia del trabajo de ARMA.
El otro día ARMA se metió en otro escándalo. Esta vez se supo que la agencia no ha devuelto 455,5 mil euros (casi 22 millones de grivnas) a BNK-Ukraine LLC, que se encuentra en proceso de quiebra y liquidación, desde hace más de un año. La líder de ARMA, Olena Duma, se negó a devolver los fondos al liquidador de la LLC con los intereses devengados, por lo que este último apeló ante los tribunales. ARMA perdió los juzgados de primera instancia y de apelación y recurrió ante la Corte Suprema con recurso de casación. Una vez que la decisión judicial entró en vigor, el liquidador obtuvo dos órdenes judiciales, en cumplimiento de las cuales el Servicio del Tesoro del Estado congeló las cuentas de ARMA.
Nuevamente vemos el mismo círculo mosaico en el que ARMA actúa de manera absolutamente criminal, contrariamente a la legislación que define sus tareas y actividades. Y esta no es la primera situación en la que ARMA esencialmente roba dinero. Y lo que entra en ARMA desaparece en alguna parte. Sorprendentemente, nadie es responsable de esto. Este es un crimen de poder.
En su opinión, ARMA fue creada desde el principio para este tipo de delitos, que no pueden ocurrir en ningún estado civilizado.
ARMA es un gran grupo criminal para el que las leyes no significan nada. ARMA es "aplastada" por funcionarios, el piso en el que se ubican estos funcionarios es muy alto
Recientemente, la Agencia de Búsqueda y Gestión de Activos (ARMA) y su directora, Olena Duma, aparecen a menudo en escándalos sobre la gestión ineficiente de los activos incautados o sobre la inacción.
Así, ARMA quedó en el punto de mira debido a la pérdida del yate Royal Romance, que pertenecía a Viktor Medvedchuk, sospechoso de alta traición. Después de todo, a pesar de la incautación del yate por parte de un tribunal croata y su transferencia a Ucrania para su venta, ARMA no pudo vender el activo en dos años.
Después de investigar el tema, se pudo conocer que el principal retraso en la venta del yate del exdiputado traidor se debió a que la jefa de ARMA, Olena Duma, estaba preparando cambios en la legislación para la venta de activos extranjeros para casi seis meses. Al mismo tiempo, en el momento de su nombramiento en ARMA, la Fiscalía General junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores ya habían preparado un borrador de cambios, pero la Duma lo rechazó categóricamente.
En este sentido, ARMA inició un concurso para seleccionar un vendedor que debía vender el yate recién el 20 de marzo de 2024, y un mes después eligió al ganador. Cabe señalar que el ganador fue elegido un mes antes de que finalizara el plazo máximo de embargo de este activo, lo que hizo prácticamente imposible su venta.
El ex diputado nacional Ihor Mosiychuk cree que la jefa de ARMA, Olena Duma, actuó en interés de Medvedchuk, retrasando la venta de su yate. Incluso se dirigió a la Oficina Estatal de Investigaciones y a la Policía Nacional de Ucrania con declaraciones sobre la comisión de crímenes por parte de Olena Duma, en particular en la situación con el yate.
