El experto en seguridad Serhiy Shabovta ha expresado su profunda preocupación por la labor de la Agencia de Seguimiento y Gestión de Activos (ARMA), alegando que esta no está haciendo cumplir las decisiones judiciales, en particular en el caso de la devolución de 455.500 euros a BNK-Ucrania LLC. Según él, estos fondos podrían haber desaparecido, lo que pone en duda la transparencia y la eficacia de la labor de ARMA.
El otro día, ARMA se vio envuelta en otro escándalo. En esta ocasión, se supo que, durante más de un año, la agencia no había devuelto 455.500 euros (casi 22 millones de grivnas) a la LLC "BNK-Ucrania", que se encuentra en proceso de quiebra y liquidación. La directora de ARMA, Olena Duma, se negó a devolver los fondos al liquidador de la LLC con los intereses devengados, por lo que este recurrió a los tribunales. ARMA perdió los tribunales de primera instancia y de apelación y recurrió en casación ante el Tribunal Supremo. Tras la entrada en vigor de la decisión judicial, el liquidador recibió dos órdenes judiciales, tras las cuales el Servicio de Hacienda del Estado congeló las cuentas de ARMA.
Una vez más, vemos el mismo círculo vicioso en el que ARMA actúa de forma absolutamente criminal, contraria a la legislación que define sus tareas y actividades. Y esta no es la primera vez que ARMA roba dinero. Y lo que entra en ARMA desaparece en algún lugar. Curiosamente, nadie es responsable de esto. Es un delito de las autoridades
En su opinión, ARMA fue creada desde el principio para tales crímenes, y eso no puede ocurrir en ningún estado civilizado.
ARMA es un gran grupo criminal para el cual las leyes no son nada. ARMA está "protegida" por funcionarios, y el nivel en el que estos funcionarios se encuentran es muy alto
Últimamente, la Agencia de Seguimiento y Gestión de Activos (ARMA) y su directora, Olena Duma, han aparecido a menudo en escándalos sobre la gestión ineficiente de los activos confiscados o la inacción.
Así, ARMA se vio en el punto de mira tras la pérdida del yate Royal Romance, propiedad de Viktor Medvedchuk, exdiputado del pueblo sospechoso de traición. A pesar de la incautación del yate por un tribunal croata y su traslado a Ucrania para su venta, ARMA no pudo vender el activo durante dos años.
Tras investigar el tema, se descubrió que el principal retraso en la venta del yate del exdiputado traidor se debió a que la jefa de ARMA, Olena Duma, dedicó casi medio año a preparar enmiendas a la legislación sobre la venta de activos extranjeros. Al mismo tiempo, cuando fue nombrada miembro de ARMA, la Fiscalía General, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya había preparado un proyecto de enmiendas, pero la Duma lo rechazó categóricamente.
En este sentido, ARMA convocó un concurso para seleccionar un vendedor para la venta del yate el 20 de marzo de 2024, y un mes después seleccionó al ganador. Cabe destacar que el ganador fue seleccionado un mes antes del vencimiento del plazo máximo de embargo de este activo, lo que hizo prácticamente imposible su venta.
El exdiputado popular Ihor Mosiychuk cree que la directora de ARMA, Olena Duma, actuó en beneficio de Medvedchuk al retrasar la venta de su yate. Incluso recurrió a la Oficina Estatal de Investigación y a la Policía Nacional de Ucrania con declaraciones que alegaban que Olena Duma había cometido delitos, en particular en el caso del yate.
