ha circulado en muchos medios de comunicación noticia En teoría, ofrece servicios de taxi y transporte. Pero en realidad, se dedica al remolque ilegal de vehículos, al robo descarado de vehículos y al transporte sospechoso. El nombre de esta empresa es "Express-T". Por ello, decidimos investigar la historia de la célula principal de la mafia de las grúas en Kiev.
La empresa salió a la luz en 2018.
Desde febrero de 2018, una pequeña empresa de Mariupol, Vaip-Estair LLC, ha estado recibiendo dinero por el remolque de vehículos mal estacionados en Kiev. Incluso entonces, la empresa emitía facturas por el remolque que eran al menos dos veces y media superiores a las tarifas del mercado e incluso a las establecidas por el estado. La empresa no ha ganado ningún concurso y ni siquiera cuenta con grúas propias.
Esto se trató en la investigación de Oleksandr Kurbatov para el programa “Nuestro dinero con Denis Bigus”.
En 2017, el beneficiario de los fondos para la evacuación forzosa de vehículos mal estacionados fue el Ministerio del Interior de Ucrania "Inform-Resources". El coste del servicio se acordó mediante una orden conjunta del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio y el Ministerio de Finanzas de Ucrania.
Desde entonces, la orden no ha cambiado, pero en 2018, los conductores que incumplen la ley comenzaron a pagar precios significativamente más altos: 1500 UAH incluso por una motocicleta o un automóvil. El dinero ahora no va al estado, sino a una empresa privada, Vape-Estair LLC.
Esta empresa se fundó hace un año, en agosto de 2017, para el comercio mayorista no especializado. Seis meses después, en febrero de 2018, obtuvo el monopolio del mercado de evacuación forzosa en Kiev sin competencia. Se desconoce cómo sucedió esto en la oficina central del Ministerio del Interior del Sur, «Inform-Resources».
Incluso entonces, la sucursal de Kiev de la Empresa Estatal afirmó que se trataba de un acuerdo temporal. Mientras tanto, como registraron los periodistas del programa de televisión "Nuestro Dinero", los servicios de evacuación los presta otra empresa, ya conocida, "Express-T". Se trataba de la misma empresa que operaba en 2017, cuando el servicio se pagaba según las tarifas establecidas por el Ministerio del Interior, y el beneficiario de los fondos era la Empresa Estatal del Ministerio del Interior "Inform-Resources".
Es decir, LLC "Vape-Estair" es una estafa clásica que no presta ningún servicio, sino que solo recauda dinero a tasas varias veces superiores a las establecidas por el Ministerio del Interior y las tasas del mercado.
El SE del Ministerio del Interior, "Inform-Resources", afirma que esta situación surgió debido a la falta de personas dispuestas a trabajar en el mercado de evacuación forzosa. Pero la competencia de SE "Inform-Resources" es especial. La empresa evita los anuncios en línea, donde competidores aleatorios pueden verlos. Por lo tanto, no hay ofertas ni competencia, pero sí una ruta desde Mariupol y la oportunidad de cobrar cantidades exorbitantes a los conductores de Kiev para una empresa fantasma. Así nació la mafia del transporte, como una "solución temporal"
Así que el dinero llegó a manos de los interesados. En lo que va de 2021, la Policía Nacional no ha iniciado ninguna investigación sobre las acciones de los inspectores de aparcamiento y el servicio de evacuación en Kiev.
La investigación destacó las acciones de tres empresas: Evacuator Service LLC, Expedition 777 LLC y Avtosos-Service LLC, que podrían haber participado en el esquema fraudulento. También se menciona a Express-T LLC, cuyo papel en este esquema aún no está claro.
La Policía Nacional y la Fiscalía General realizaron una inspección para detectar posibles infracciones de estacionamiento en Kiev. Según las fuerzas del orden, los inspectores de estacionamiento, en connivencia con empleados de empresas de remolque, organizaron una red de evacuación ilegal de vehículos, obligando a sus propietarios a pagar de más por su devolución. Entre enero y marzo de 2021, según datos oficiales, los participantes en la red obtuvieron ingresos de aproximadamente 7,6 millones de grivnas. En el marco de la investigación, se iniciaron causas penales contra cinco funcionarios del Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, incluido el jefe de la inspección de estacionamiento, Dmytro Rakhmatulin.
Según la información, la investigación se refiere al caso penal No. 12020000000000808, abierto por el Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional el 20 de agosto de 2020. Los participantes en el caso fueron acusados en virtud de artículos del Código Penal de Ucrania, incluida la apropiación indebida de bienes, el abuso de poder y de cargo oficial, así como la falsificación oficial.
En 2019, por decisión del Ayuntamiento de Kiev, se implementó en Kiev un sistema de control de estacionamiento, y una inspección especializada, dependiente del Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, comenzó a operar para supervisar el cumplimiento de las normas de estacionamiento. Los inspectores tienen derecho a registrar infracciones de tráfico y a solicitar grúas para retirar los vehículos que obstruyan el tráfico.
Sin embargo, según la investigación, los inspectores de estacionamiento se extralimitaron en sus funciones al participar en la evacuación injustificada de vehículos. Esta evacuación es responsabilidad de las empresas contratadas con el Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev para el transporte de vehículos detenidos temporalmente.
Como resultado de la inspección de estacionamiento, el presupuesto de la capital recibió 37,9 millones de grivnas hasta agosto de 2021, probablemente debido al pago de multas por parte de los conductores. Sin embargo, la mayor parte de los fondos pagados por los servicios de grúa se destinó a las cuentas de las empresas correspondientes, dejando una contribución mínima al erario municipal después de impuestos.
La investigación no revela las fechas de los contratos con estas empresas, pero de las decisiones judiciales se desprende que el interés en estos contratos se manifestó en los períodos del 22 de junio al 31 de diciembre de 2020 y del 4 de enero al 31 de marzo de 2021. Durante este período, según la investigación, los inspectores de estacionamiento, junto con los conductores de grúas, organizaron "turnos de trabajo", cuyo propósito era realizar el máximo número de evacuaciones para aumentar los ingresos de las mencionadas LLC.
Los investigadores también descubrieron que los conductores pagaron de más por los servicios de grúa, el doble del precio legal. Esto permitió a los participantes del plan obtener ilegalmente 7,6 millones de grivnas entre enero y marzo de 2021.
Como parte de la investigación, el 13 de agosto de 2021, uno de los acusados fue imputado por abuso de poder o de cargo. Entre los demás acusados se encuentra Dmytro Rakhmatullin, subdirector del Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv. Rakhmatullin niega todos los cargos y afirma que el coste de la evacuación en Kyiv se calculó correctamente y que los inspectores no utilizaron señales falsas para una evacuación ilegal.
A finales de agosto de 2021, el Tribunal de Distrito de Pechersk confiscó varias grúas que probablemente se utilizaron en este plan.
A pesar de que los funcionarios de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev niegan que las autoridades estén involucradas en "planes de estacionamiento", muchos propietarios de vehículos en Kiev han expresado su descontento con las acciones de los inspectores. Las principales quejas son que los vehículos son remolcados incluso cuando no es apropiado. El remolque solo debe utilizarse en casos extremos, cuando un vehículo obstruye el tráfico o hay obras en la vía.
Responsabilidad en la investigación
Según Youcontrol, Avtosos-Service LLC se fundó en 2008 y está registrada en Kiev. La empresa está dirigida por Ruslan Porub y el beneficiario es Igor Samofal, de Brovary, región de Kiev.
La empresa de responsabilidad limitada «Expedition 777» se registró en 2019. Su gerente y beneficiario es Anatoliy Yakuba de Kiev.
La empresa LLC “Evacuator-Service” fue fundada en Kiev en 2012 y está dirigida por Natalia Prymak.
Express-T LLC, especializada en alquiler de grúas, se estableció en 2010.
El director de la empresa es Dmytro Zinchuk y los beneficiarios son Volodymyr Podolin, Oleksandr y Nataliya Pryimak.
Dmytro Rakhmatullin dirige la inspección de estacionamiento en el Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev desde 2018.
Desde 2020, las actividades del Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv están bajo la dirección de Oleksandr Gustelov. En 2021, Ruslan Vasylyovych Kandybor fue nombrado para el lucrativo puesto.
Mientras tanto, la Inspección de Estacionamiento, que pertenece al Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, continuó trabajando normalmente y rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de crear un grupo criminal que se dedicaba a la evacuación ilegal de automóviles en la capital.
Así lo afirmó el entonces jefe de la Inspección de Aparcamiento de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv, Dmytro Rakhmatullin, ya conocido por nosotros y acusado, en un comentario al diario Ukrainska Pravda.
En particular, Rakhmatullin rechaza las acusaciones de "multas dobles" que, según el UCP, pagan los residentes de Kiev para recoger sus vehículos. Se especifica que el coste de la evacuación en Kiev es de 1270 grivnas, se fija por separado para la ciudad y ocho empresas privadas y de servicios públicos operan con esta tarifa. Como ejemplo, cita otras ciudades, en particular Dnipropetrovsk, donde el coste de la evacuación es de 2000 a 3000 grivnas.
Mientras tanto, el coste fijado para la evacuación de vehículos por las unidades autorizadas de la Policía Nacional es de sólo 720 grivnas.
Los propietarios solo podían recoger sus coches tras pagar multas que duplicaban la cantidad oficial. El plan incluía servicios de grúa privados.
Como es sabido, los miembros del grupo organizado debían redactar 300 actas diarias, en base a las cuales los servicios privados evacuaban los vehículos. Para cumplir con el "plan diario", recurrían a artimañas: instalaban un cartel de "Obras en la carretera" junto al coche aparcado.
Los agentes del orden realizaron 30 registros, incautaron documentos, soportes de datos, dinero y otras pruebas físicas. Se encontró un número considerable de actas de inspección y detención temporal en los domicilios de los sospechosos.
Posteriormente, la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev informó que la inspección se encuentra actualmente "detenida y prácticamente paralizada", los servidores y estaciones de trabajo han sido confiscados y las evacuaciones de vehículos en la capital no se están realizando.
La agencia enfatizó que está lista para cooperar con las agencias policiales.
Sin embargo, las búsquedas e investigaciones no dieron ningún resultado concreto y la situación con las grúas se calmó en 2023.
Luego la ONG "Non-Stop" comenzó a llamar a las fuerzas del orden a investigar más a fondo los hechos de posibles abusos en el ámbito de la evacuación de automóviles de las calles de la capital.
En abril de 2023, la organización mencionada presentó solicitudes pertinentes para el inicio de una causa penal por estos hechos ante varios organismos: la Fiscalía General, la Fiscalía de la ciudad de Kiev, la Oficina de Seguridad Económica (BEB), la Oficina Estatal de Investigación (SBI), las diez fiscalías del distrito metropolitano y los departamentos de la Policía Nacional, etc.
Según los demandantes, este caso se refiere a la comisión de delitos tipificados en cuatro artículos del Código Penal de Ucrania, a saber: el artículo 209, parte 3 (legalización (blanqueo) de bienes obtenidos mediante delito), el artículo 212, parte 2 (evasión de impuestos o tasas), el artículo 289, parte 3 (apropiación ilegal de un vehículo) y el artículo 364, parte 2 (abuso de poder o cargo oficial). Sin embargo, a principios de junio de este año, las autoridades aún no habían iniciado dicha investigación.
En este sentido, la ONG Non-Stop recurrió ante varios tribunales metropolitanos con quejas sobre la inacción de los órganos de investigación, exigiendo que se introdujera información sobre los delitos declarados por la organización en el Registro Único de Investigaciones Preliminares (URDR). Probablemente, esto se hizo para obligar a al menos una de las fuerzas del orden a realizar una investigación. Y aunque la mayoría de los tribunales se negaron a obligar a las fuerzas del orden a realizar dicha labor, la organización mencionada logró cierto éxito: el 25 de mayo de 2023, el Tribunal de Distrito de Dniprovski de Kiev admitió a trámite la demanda de la ONG Non-Stop. Por lo tanto, la fiscalía local debe ahora examinar los hechos que esta organización le comunicó.
Según la ONG "Non-Stop", los funcionarios, bajo la dirección del director del departamento mencionado, Ruslan Kandibor (a la izquierda en el collage), y su adjunto, Dmytro Rakhmatulin, crean condiciones no competitivas al firmar dichos acuerdos, celebrándolos únicamente con empresas controladas y afiliadas, en particular, con la LLC "Expedition 7". Según la organización, estos acuerdos se redactan para "proteger al máximo los intereses comerciales de los empresarios de grúas, limitando su responsabilidad, su capacidad para fijar tarifas de forma independiente y tomar decisiones a su propia discreción", lo que conlleva una "restricción de los derechos e intereses de la población".
La ONG "Non-Stop" también considera que la dirección de la Policía Municipal de Kyiv y la Administración Estatal de Kyiv, a favor de los empresarios de grúas mencionados, instala señales viales que "contribuyen a la única opción para la evacuación de vehículos". Según la organización, en caso de incumplimiento de los requisitos de una señal vial, los inspectores de estacionamiento de la inspección homónima, dependiente del Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de Kyiv, toman la decisión de evacuar el vehículo, incluso si esta es infundada.
Es decir, según la ONG "Non-Stop", las señales que prohíben el estacionamiento se instalan "donde es necesario y donde no", lo que dificulta que los conductores eviten las infracciones. A su vez, los inspectores municipales inician la evacuación de los vehículos infractores a estacionamientos de penalización incluso cuando no es necesario; por ejemplo, cuando el vehículo "no interfiere con nadie".
Según la organización, el resultado es que los empresarios de grúas asignados a los inspectores transportan los vehículos a estacionamientos de penalización, y los inspectores reciben, según se dice, una "comisión". Posteriormente, las grúas entregan los vehículos en tres estacionamientos de penalización: en la calle Naberezhnaya Lugovaya n.º 4, la calle Khotkevycha n.º 20-B y la calle Akademika Tupoleva n.º 19. Para recoger los vehículos, sus propietarios o usuarios deben pagar una multa de 680 grivnas (340 grivnas si se paga en un plazo de diez días), 144 grivnas por el estacionamiento de penalización y 1270 grivnas por los servicios de evacuación de los empresarios de grúas.
Al mismo tiempo, la ONG "Non-Stop" informó que hay más de cuatrocientos casos pendientes en los tribunales por quejas de particulares relacionadas con la apelación de las resoluciones de los inspectores de estacionamiento que imponen multas por infringir las normas de parada y estacionamiento. La organización informó de esto al Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv; la carta pertinente de los funcionarios está fechada el 19 de abril de 2023. La ONG "Non-Stop" indica que "un número significativo de quejas indica la comisión sistemática de actos ilícitos por parte de los inspectores de estacionamiento del Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv".
La organización solicitante también indica que: LLC “Expedition 777” está conectada con varias empresas reales y ficticias en el campo de proporcionar servicios de evacuación de vehículos; participa en subastas públicas con partes relacionadas para crear una “apariencia de competencia”; como parte del centro de conversión, retira efectivo para transferir “sobornos” a los administradores de fondos presupuestarios; forma sus gastos e ingresos ficticios de tal manera que el monto del crédito fiscal excede la obligación tributaria, con el fin de evadir el pago del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado (IVA) y el reembolso ilegal del IVA por parte del estado; es un agente de tránsito como parte del centro de conversión para evasión fiscal, lavado de dinero, retiro de efectivo, etc.
Sin embargo, la ONG "Non-Stop" no parece haber aportado ninguna prueba de tales acusaciones; al menos no hay información relevante en las sentencias que emitieron los tribunales al considerar la solicitud de esta organización respecto a la necesidad de abrir un proceso penal.
Al mismo tiempo, la ONG “Non-Stop” indicó en sus solicitudes a las fuerzas del orden que “las funciones de prestación de servicios de evacuación de vehículos, que actualmente realiza “Expedition 777” LLC, deben ser realizadas por empresas municipales con el objetivo principal de reponer el tesoro de la ciudad y el estado a expensas de las contribuciones de la población y prevenir manipulaciones con el retiro de fondos presupuestarios con la participación de los centros de conversión”.
Cabe señalar que durante la investigación de la Policía Nacional, se supo que, además de “Expedition 777” LLC, tres empresas más estaban involucradas en tales actividades: “Evacuator Service” LLC y “Avtosos-Service” LLC, que proporcionaban directamente al Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv servicios de evacuación de vehículos, así como Express-T LLC, que probablemente alquilaba sus grúas a las empresas mencionadas.
Pero ni siquiera la indignación pública proporcionó el impulso necesario para erradicar la corrupción en las grúas.
Y ahora llegamos al escándalo en el que está involucrada la empresa ya - el cardenal gris "Express-T".
La empresa Express-T, especializada en la evacuación de coches y taxis en la capital de Ucrania, se ha visto en el centro de un escándalo debido a acusaciones de actividades ilegales.
A pesar de la falta de un contrato oficial con el departamento de remolque de automóviles de la ciudad, Express-T controla la mayor parte del mercado.
El periodista Hennadiy Pavlychenko publicó un video donde un conductor de la empresa intentaba groseramente impedirle grabar y lo amenazaba con violencia física. Este es solo un ejemplo del comportamiento agresivo de la empresa hacia los medios de comunicación.
También se supo que en 2015, el periodista Volodymyr Boyko realizó una investigación para Express-T y descubrió que la familia Pryymaki estaba detrás de la empresa. Según Boyko, la empresa realiza transacciones financieras dudosas, sus ingresos no están registrados oficialmente y muchas transacciones se realizan en efectivo.
Pavlychenko también afirma que Oleksandr Pryymak, uno de los directivos de la empresa, tiene conexiones con un alto oficial de la policía metropolitana, lo que puede explicar la impunidad de la empresa, a pesar de 51 causas penales presentadas en su contra.
Además, la empresa está acusada de transportar drogas. Telegram supo que los conductores de Express-T usan sus vehículos para repartir drogas. Estas acusaciones se ven confirmadas por procesos penales iniciados previamente.
Finalmente, Express-T también está acusada de robar vehículos en Bucha e Irpin, en la región de Kiev. Según la causa penal, la empresa se apoderó de vehículos abandonados por sus propietarios debido a la invasión rusa, cuyo valor "supera en doscientas cincuenta veces o más el ingreso mínimo no imponible de los ciudadanos", lo que constituye un hurto mayor.
Así opera la empresa de transporte "Express-T" en Kiev, a pesar de las numerosas causas penales en su contra. En 10 años de investigaciones, ningún miembro de la familia Priymak, propietaria de la empresa, ha rendido cuentas.
A pesar de su estatus delictivo, Express-T gana licitaciones gubernamentales multimillonarias, incluyendo la cooperación con la Administración Estatal de Asuntos Exteriores y el Operador del Sistema de Transmisión de Gas de Ucrania. Para participar en las licitaciones, la empresa crea empresas ficticias que, en realidad, están controladas por la familia Priymak.
Además, a pesar de contar con una gran flota, la compañía no destina sus recursos a las necesidades del ejército durante la movilización. Esto plantea interrogantes sobre los objetivos de sus actividades bélicas.
