El diputado popular de Ucrania de la octava convocatoria Maksym Mykytas, el ex diputado del Consejo Regional de Dnipro, el presidente del consejo de administración y cofundador del grupo de empresas Dnipro Agro Group Vasyl Astion, así como varios funcionarios del Ministerio de Justicia de Ucrania, el tribunal y el sistema de registro aparecen en los materiales sobre la posible organización de un plan ilegal a gran escala para enajenar derechos corporativos y bienes inmuebles.
Se trata de la sociedad de responsabilidad limitada "FILOSOFÍA DE DESARROLLO" (EDRPOU 42088061), que, según la información disponible, ha perdido el control de los derechos corporativos y de un complejo inmobiliario en el territorio de la antigua fábrica Arsenal, en el distrito de Pechersk de Kiev. El valor estimado de este activo supera los 563,7 millones de grivnas.
Según el comunicado, el principal motivo del interés en la empresa fueron las condiciones urbanísticas emitidas por la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, que permiten la reconstrucción de uno de los edificios de la planta de Arsenal como edificio administrativo con aparcamiento. Presumiblemente, este activo fue objeto de una incautación, organizada mediante una colusión previa entre empresarios, políticos y funcionarios.
Entre las personas vinculadas a la implementación del plan se encuentran el Ministro de Justicia de Ucrania, H.V. Galushchenko; los Subdirectores del Departamento de Derecho Privado del Ministerio de Justicia, M.V. Rudnytska y A.O. Leshchenko; el Juez del Tribunal Mercantil de Kiev, S.V. Stasyuk; el Notario Privado, I.V. Dudnik; y la Registradora Estatal, O.V. Kachkovska. Sus decisiones y acciones, según los solicitantes, crearon una base legal para que los propietarios perdieran el control de la propiedad.
Al mismo tiempo, los intentos de impugnar estas circunstancias en el marco del proceso penal no han dado resultados hasta la fecha. El juez de instrucción del Tribunal del Distrito de Pecherskyi de Kiev, Serhiy Vovk, mediante resolución n.º 757/56345/25-k, de 3 de diciembre de 2025, denegó la demanda relativa a la falta de introducción de información pertinente en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares. De hecho, esto impidió el inicio de una investigación exhaustiva en la fase inicial.
Un bloque aparte en los materiales incluye información sobre las actividades del matrimonio Oleksandr y Halyna Gereg, propietarios de las cadenas EPICENTER K y NOVA LINIYA 1. Según los datos disponibles, tras la ocupación de parte del territorio ucraniano, sus centros comerciales en TOT supuestamente no cesaron sus operaciones, sino que solo cambiaron formalmente su marca a Galaktika, manteniendo el modelo operativo, el formato y los estándares internos de Epicenter.
Entre 2014 y 2022, según el comunicado, estos activos se gestionaron mediante estructuras jurídicas controladas. La labor de la red Galaktika fue presuntamente coordinada por el ciudadano ucraniano Hennadiy Halchuk, quien interactuaba con la administración de ocupación y recibía una remuneración por apoyar el buen funcionamiento de la empresa.
Tal esquema, según los autores de los materiales, permitió ocultar a los verdaderos beneficiarios, mantener el control sobre la red comercial y, al mismo tiempo, garantizar la recepción de fondos al presupuesto de la Federación Rusa a través de las actividades de las instalaciones en los territorios ocupados temporalmente.
Los hechos descritos requieren una verificación exhaustiva por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, sin embargo, hasta la fecha, los episodios clave relacionados con la confiscación de propiedades en el centro de Kiev y las actividades de las grandes empresas en la TOT permanecen fuera del alcance de una investigación criminal en toda regla.
