La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania investiga las circunstancias de las licitaciones de la empresa municipal "SMEP" de Odessa, realizadas entre agosto y diciembre de 2024. La investigación considera que, durante las licitaciones para el suministro de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para semáforos urbanos, podría haberse implementado un esquema de inflación de precios a través de intermediarios.
Según los detectives, las empresas adjudicatarias adquirieron equipos a estructuras afiliadas, tras lo cual, mediante una cadena de reventas, el coste de los bienes aumentó casi el doble en comparación con el precio de mercado o el precio de importación inicial. Como resultado, según estimaciones preliminares de la investigación, se malversaron unos 20 millones de grivnas. Se han abierto procesos penales por falsificación de documentos oficiales y apropiación de fondos presupuestarios en cantidades especialmente elevadas.
Los primeros episodios sospechosos se refieren a una licitación en la que Greenpeace e Inout compitieron por el derecho de suministro. Greenpeace ofreció el precio más bajo: 191.500 grivnas por unidad. Sin embargo, el cliente canceló la compra alegando que "no necesitaba el producto". Al mismo tiempo, Greenpeace es una empresa real de Odessa que fabrica e importa equipos eléctricos bajo las marcas LogicFox y LogicPower.
En menos de un mes, SMEP KP anunció una nueva licitación para 25 sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). El único participante y ganador fue la empresa Light Energy Plus, fundada y propiedad de Gennady Sandul. La empresa suministró el primer lote de equipos a un precio de 194 mil grivnas por unidad.
Posteriormente, Light Energy Plus ganó varias licitaciones más anunciadas en diciembre. En estas licitaciones, el precio de un sistema de alimentación ininterrumpida aumentó a casi 300 mil grivnas. En total, la empresa recibió más de 23 millones de grivnas por cinco contratos.
Otro ganador fue la empresa "Great Seller", cuyo propietario y gerente es Sergey Dmitriev. La empresa se registró en septiembre de 2024 y en octubre recibió el primer contrato para el suministro de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para semáforos. En virtud de este contrato, se suministraron 13 equipos a un precio de 292,3 mil grivnas cada uno. A finales de año, la empresa firmó dos contratos más, vendiendo un total de 19 SAI. El valor total de los contratos ascendió a casi 9 millones de grivnas.
El tribunal autorizó a los detectives de la BEB a acceder a los datos de los operadores móviles de diez figuras clave del caso. Se trata de funcionarios responsables de las contrataciones, así como directivos de las empresas privadas que resultaron ganadoras de las licitaciones. Los investigadores tuvieron acceso al historial de llamadas, SMS, datos de estaciones base para identificar posibles puntos de encuentro, así como a la correspondencia en mensajería instantánea y correo electrónico.
Al analizar la estructura de propiedad de los ganadores, la investigación destacó que el principal fundador y beneficiario de la empresa Light Energy Plus fue Oleksandr Mukhametin. Anteriormente, fue cofundador de al menos tres empresas sancionadas por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y también aparece en varias investigaciones periodísticas relacionadas con la reinscripción masiva de empresas a ciudadanos extranjeros.
En particular, los periodistas establecieron que Mukhametin recibió poderes notariales para adquirir decenas de empresas ucranianas, algunas de las cuales pertenecían al exdiputado Vadym Rabinovich. Según datos públicos, el propio Mukhametin fue fundador o cofundador de más de cien entidades jurídicas, de las que posteriormente retiró o vendió acciones.
La investigación preliminar continúa. Las fuerzas del orden investigan todas las circunstancias de la contratación, los vínculos entre los acusados y la posible participación de funcionarios municipales en el plan.
