La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) ha descubierto una trama de evasión fiscal a gran escala en la que dos plantas de ferroaleaciones afiliadas al oligarca Ihor Kolomoisky evadieron casi 1.200 millones de grivnas en impuestos. Las empresas abusaron de la subestimación del valor de sus productos, que exportaban a países europeos, como Austria y Chipre.
¿Cómo funcionó el plan?
Según BEB, las plantas llevan mucho tiempo exportando productos de ferroaleaciones a varios países europeos, subestimando deliberadamente su valor. Esto les ha permitido evadir el pago de impuestos en Ucrania. Entre 2022 y 2023, se exportaron materias primas por un valor total de 853 millones de dólares estadounidenses, pero las divisas no se devolvieron a Ucrania. Una de las empresas quedó con una deuda de 1.100 millones de grivnas.
BEB ha iniciado una investigación que incluye registros en las empresas para recopilar pruebas e incautar documentos que confirmen las actividades ilegales. Los empleados de BEB planean encontrar restos de productos de ferroaleaciones, así como documentación financiera primaria, lo que contribuirá a completar la investigación.
El monto de los impuestos evadidos asciende a 1.200 millones de grivnas. De demostrarse su culpabilidad, las empresas podrían ser consideradas responsables, lo que conlleva cuantiosas multas y sanciones. En este caso, la BEB también incautó siete aeronaves de una empresa chipriota asociada a este esquema.
