La Oficina Estatal de Investigación ha remitido a los tribunales el caso del exgeneral del Servicio de Seguridad de Ucrania, Andriy Naumov. Naumov está acusado de graves delitos financieros, como malversación de fondos públicos, fraude y abuso de poder, que le causaron pérdidas millonarias de grivnas.
La Oficina Estatal de Investigación (SBI) ha concluido la investigación del caso penal contra el exgeneral del Servicio de Seguridad de Ucrania, Andriy Naumov. Está acusado de malversación de fondos, fraude y abuso de poder, según informó la SBI.
A pesar de que el SBI no nombra a la persona, de fuentes abiertas se desprende claramente que se trata de Andriy Naumov.
Se le acusa de celebrar acuerdos deliberadamente no rentables que causaron pérdidas estatales de cientos de miles de grivnas, así como de fraude y abuso de poder. El escrito de acusación ha sido remitido a los tribunales
En 2018, el funcionario dirigió una empresa estatal. En este puesto, firmó un contrato, a sabiendas de que no era rentable económicamente, con una empresa ficticia para la elaboración de la documentación de diseño y presupuesto, así como de los documentos para su implementación. Esto tuvo graves consecuencias para la empresa estatal y se realizó en beneficio de terceros. Según el Servicio de Seguridad del Estado, el estado sufrió pérdidas de casi 371 mil grivnas.
Entre septiembre de 2018 y mayo de 2019, el funcionario recibió bonificaciones injustificadas. Como resultado de estos pagos, se apoderó de los fondos de la empresa por un valor superior a 460 mil grivnas.
En 2019, el funcionario decidió ir a trabajar al SBU.
En lugar de dimitir de la empresa estatal, el hombre informó a los empleados del departamento de contabilidad e informes de la empresa que supuestamente había sido llamado a filas para el servicio militar en el SBU.
Al mismo tiempo, se unió al SBU sin ser reclutado y debería haber renunciado a su trabajo anterior. Sin embargo, debido a la información falsa que proporcionó, la empresa continuó pagándole el salario de soldado reclutado.
De esta manera, recibía simultáneamente un salario tanto en una empresa estatal (aproximadamente 160 mil grivnas al mes) como en el SBU, y las pérdidas causadas al estado ascendían a 3,2 millones de grivnas
El ex general del SBU está acusado de malversación de fondos, malversación de bienes o toma de posesión de los mismos mediante abuso de cargo oficial y abuso de poder o cargo oficial (parte 4 del artículo 191, parte 2 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania), así como de fraude cometido a una escala especialmente grande (parte 4 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania).
La sanción del artículo prevé una pena de prisión de hasta 12 años con confiscación de bienes.
El Tribunal de Distrito de Pechersk impuso al acusado una medida preventiva de prisión en ausencia.
Andriy Naumov perdió su puesto como jefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del SBU a finales de julio de 2021.
Naumov fue arrestado el 7 de junio de 2022 cuando intentaba llegar desde Serbia a Macedonia del Norte.
En Ucrania, Naumov fue acusado de dos cargos de malversación de fondos, malversación o toma de posesión de propiedad mediante abuso de cargo oficial, y "abuso de poder o cargo oficial" y fraude y causar pérdidas al estado por un monto de más de 3,2 millones de grivnas.
En 2023, el Tribunal Superior de la ciudad de Niš condenó al exjefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del SBU, Andriy Naumov, a un año de prisión por cargos de lavado de dinero.
En enero de 2024, se informó que Andriy Naumov, un ex general del SBU sospechoso de traición en Ucrania y condenado a un año de prisión en Serbia por lavado de dinero, fue liberado.
En agosto de 2024, a petición de la Oficina Estatal de Investigación, Interpol incluyó al ex general del SBU Andriy Naumov en la lista internacional de personas buscadas.
