El Tribunal Superior Anticorrupción ordenó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción que ingresara datos en el Registro de Delincuentes y que iniciara una investigación sobre Farmak JSC (ERDPOU 00481198/00130426). Esta decisión se tomó después de que la SAPO se negara infundadamente a registrar el proceso penal, a pesar de las pruebas de posibles tramas delictivas a gran escala que se presentaban en la solicitud.
La investigación se centra en la sospecha de que la compañía farmacéutica podría haber organizado un complejo sistema logístico para suministrar sus productos a Rusia y a los territorios temporalmente ocupados de la RPD. Según los solicitantes, las rutas pasaban por Bielorrusia, la Unión Europea, Moldavia y Turquía. La investigación presta especial atención al medicamento "Amizon", cuya marca registrada está controlada por "Farmak".
Otra línea de investigación se centra en la posible exportación de productos semiacabados con su posterior envasado en la Federación Rusa. Este mecanismo podría permitir a la empresa ocultar entregas directas, a la vez que garantiza el cobro de impuestos y aranceles aduaneros a los presupuestos de Rusia y las entidades de ocupación en el Donbás. Los abogados consideran esto como indicios de financiación del terrorismo y asistencia al Estado agresor.
Según los solicitantes, el pago de estas transacciones podría haberse realizado en criptomonedas para evitar el control del sistema bancario.
La investigación también examina posibles vías para el retiro de fondos a través de empresas afiliadas y estructuras offshore. Esto incluye la celebración de contratos con empresas relacionadas a precios inflados, lo que podría haber permitido la legalización de ingresos no contabilizados.
Un episodio aparte es la presunta monopolización de los canales de distribución. Según los demandantes, la venta de los productos de Farmak se concentraba principalmente a través de dos distribuidores: JV Optima-Pharm, LTD y LLC Badm. Esta práctica, dirigida, según fuentes, por el alto directivo de la empresa, V.G. Kostyuk, podría propiciar la fijación de precios inflados para medicamentos clave.
Esto contradice, en particular, las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania del 30 de enero de 2025 y del 14 de febrero de 2025, así como la Declaración sobre reducciones de precios firmada por Farmak junto con otros fabricantes líderes.
Tras la decisión del Tribunal Supremo Administrativo, la SAPO debería iniciar una investigación preliminar exhaustiva. Sus resultados podrían afectar a todo el sector farmacéutico ucraniano, ya que afecta a uno de los principales actores del mercado y a posibles violaciones sistémicas que atentan contra la seguridad nacional.
