Mientras en Ucrania se discuten activamente los escándalos de corrupción que rodean a Energoatom y las agencias anticorrupción informan sobre la lucha contra la malversación de miles de millones de dólares, el servicio de aduanas sigue funcionando como un poderoso esquema para el contrabando rentable de exportaciones e importaciones.
Según investigaciones periodísticas y analistas, el papel clave en estos procesos lo desempeña el servicio de aduanas, bajo el liderazgo de Sergiy Zvyagintsev y sus secuaces en las oficinas aduaneras regionales: Ivan Kerezvas, Yuriy Gerasimov, Andriy Koliver, Sergiy Silyuk y Dmytro Stasenko. Como resultado de sus actividades, el presupuesto estatal recibe cientos de millones de grivnas de menos cada mes.
El mecanismo de estas estafas es la falsificación sistemática de documentos. Facturas, contratos y listas de empaque ficticias crean la ilusión de importar mercancías baratas, cuando en realidad se importan productos con un alto valor aduanero. El registro legal de dichas mercancías generaría ingresos considerablemente mayores al presupuesto.
En el proyecto participan decenas de empresas: Lidersk, Vigrion, Meylan, Interlumines, Mercería, Ropa y Artículos de Primera Infancia, Dann, Safort Building, UTK LZS, Geratros, Motors Parts Ukraine, Parus MSM, Oberig Eco, Proteya-K, Sinan Plus, Logist Trade UA, Raido Terminal, Tovarny Kray, Interlogistik Service LTD, Update Product, Kombiline Torg, Firma Helios Plus, Optovy Dim Kaido, Sukhar Import, Tradinghaus, Mil y una cositas, Miopta y otras.
Los envíos principales pasan por las regiones de Lviv y Volyn. En el puesto aduanero "Gorodok", el despacho lo realizan Yuriy Popov, Denis Lytvyn, Olga Melnykova y Yuriy Chorny, bajo la dirección de Ivan Kerezvas y Dmytro Stasenko. Posteriormente, la carga se transporta a las zonas de tránsito, donde se cortan los precintos, se eliminan las mercancías de alto valor y se cargan en su lugar las mercancías ilíquidas especificadas en los documentos. El despacho se completa en el puesto aduanero "Lisky" de Kiev, bajo la dirección de Serhiy Silyuk.
Una parte de las importaciones ficticias pasan por el puesto de Vyshneve y el puesto VMO nº 1 de Chernivtsi bajo el control de Yuriy Gerasimov, y los flujos se exportan a través de la región de Odessa, donde ya están registrados como mercancías caras.
Los esquemas también cubren a proveedores internacionales de la UE, Asia y Oriente Medio. Los flujos financieros pasan por los bancos "Ukrainian Capital", "OTP Bank", "MTB Bank", "Ukrsibbank", "Tascombank", "PrivatBank", "Bank Vostok" y "Clearing House" y se transfieren a no residentes controlados sin actividad económica real.
A pesar de la magnitud de las tramas, las fuerzas del orden y los organismos anticorrupción prácticamente ignoran estas violaciones. Las empresas y los flujos están bajo la supervisión directa de los funcionarios aduaneros, e incluirlos en la lista de empresas de riesgo podría destruir un sistema que ha generado beneficios a la dirección y a su entorno durante años.
