El director de Agroenergoinvest, Viktor Cherednichenko, sospechoso en un proceso penal abierto por la Oficina de Seguridad Económica (BEB), ha evadido su responsabilidad penal. La decisión fue tomada por el Tribunal de Distrito de Solomianskyi después de que la empresa pagara una importante indemnización al presupuesto estatal.
La empresa "Agroenergoinvest", dedicada a la logística y con un centro en Chop (región de Transcarpatia) para el transporte de mercancías desde Ucrania a Europa, se vio en el centro de una investigación por sospechas de evasión fiscal. En 2022, la empresa, que generó decenas de millones de grivnas, fue objeto de una estrecha vigilancia por parte del BEB y el SBU, que inspeccionaban sus actividades en el marco del llamado "corredor de cereales".
La investigación se inició en junio de 2024, tras conocerse que Viktor Cherednichenko, director comercial de Agroenergoinvest y nuevo propietario de la empresa tras la salida de la nieta de Anastasia Danilova, no incluyó en sus ingresos la soja recibida gratuitamente ni pagó 44,26 millones de grivnas en concepto de impuesto sobre la renta al presupuesto estatal. En marzo de 2024 se levantaron sospechas contra él, y en junio la empresa pagó una indemnización de 11,34 millones de grivnas.
Esta cantidad se destinaba a compensar pérdidas fiscales, lo que permitió a Cherednichenko eludir la responsabilidad penal. En consecuencia, el tribunal resolvió archivar el caso y eximirlo de responsabilidad penal. Como se indica en los documentos, BEB, si bien halló una infracción, tuvo en cuenta la indemnización pagada por la empresa.
En general, este caso pone de relieve la complejidad de las investigaciones comerciales que involucran a grandes empresas, donde el fraude financiero a menudo se camufla como actividad comercial normal. Sin embargo, el pago oportuno de la indemnización evitó graves consecuencias para la persona involucrada en el caso.
