El director general de Tedis Ucrania, Taras Korniachenko, su adjunto y el jefe de contabilidad fueron imputados en un proceso penal iniciado por la Oficina de Seguridad Económica y la Fiscalía General. Esta información se publicó en los sitios web de las agencias pertinentes.
Aunque el comunicado oficial no menciona el nombre de la empresa, se afirma que es el mayor distribuidor de productos de tabaco en Ucrania, lo que constituye una referencia directa a Tedis Ucrania. El director general Korniachenko fue sospechoso en enero de 2023 de evasión fiscal.
En noviembre de 2023, los altos directivos de Tedis Ucrania fueron separados en procesos penales separados por cargos de evasión fiscal (Parte 3, Artículo 212 del Código Penal) y lavado de dinero (Parte 3, Artículo 209 del Código Penal).
La investigación cree que, entre 2019 y el primer semestre de 2021, Tedis Ucrania documentó la venta de productos de tabaco a cuatro empresas ficticias. En realidad, no se produjo ninguna venta real. Posteriormente, estas empresas, que presentaban indicios de ser ficticias, incluyeron en sus declaraciones fiscales ventas falsas de otros productos, como productos cárnicos y combustible.
Como resultado de tales acciones, según la investigación, el estado sufrió pérdidas por un monto de más de 300 millones de UAH y se legalizaron más de 1.300 millones de UAH de fondos obtenidos de manera criminal.
La empresa niega las acusaciones, afirmando que sus operaciones comerciales eran legales y que la investigación no tiene evidencia de ninguna violación de la ley por parte de Tedis Ucrania.
Cabe destacar que Tedis Ucrania no solo es el mayor distribuidor de productos de tabaco en Ucrania, sino también una de las empresas más grandes del país. Según la clasificación de Forbes de 2023, ocupa el puesto 12 con unos ingresos de 65 000 millones de UAH, lo que supera los ingresos de empresas como Nova Poshta, Roshen y Rozetka juntas. El principal propietario de la empresa es Boris Kaufman.
