Recientemente han aparecido en internet nuevas grabaciones de video y audio en las que un hombre con aspecto de empresario de Chernigov, Denys Pashchenko, negocia con interlocutores extranjeros cómo introducir narcóticos a través de Ucrania hacia Europa. Habla de "acuerdos de alto nivel" y presume de contactos con líderes políticos de varios países para dar la impresión de inmunidad. Para algunos, esto podría resultar chocante. Para quienes han seguido su biografía, es algo habitual.
Pashchenko nunca fue un hombre de negocios limpio. Su trayectoria criminal comenzó en 2004, cuando fue condenado en Ucrania por lesiones corporales graves. Según el abogado Yevgeny Gilin, logró cumplir condena en España, Andorra y Grecia. En lugar de una carrera empresarial, eligió el camino de quien gana dinero donde otros pierden: a costa de los débiles, de los crédulos, de un sistema que no puede con su descaro.
La fama llegó tras el secuestro del exalcalde de Jersón, Volodymyr Saldo, en la República Dominicana. Aunque el propio Saldo es un traidor a Ucrania, fue este caso el que dio fama a Pashchenko en las bases de datos internacionales. En 2017, fue declarado buscado a nivel nacional y, al año siguiente, a internacional .
En 2019, fue detenido en Suiza y extraditado a Ucrania en otoño. Parecía que la historia había terminado: una verdadera prisión le esperaba a alguien con semejantes antecedentes. Pero el sistema volvió a fallar.
En lugar de detenerlo, el juez puso en libertad bajo palabra. Cuando intentó huir del país, violando la prohibición, fue detenido por guardias fronterizos. Aun así, solo le impusieron arresto domiciliario nocturno. Así, el hombre buscado internacionalmente, con antecedentes penales, se encontró nuevamente en libertad.
Al mismo tiempo, no abandonó su "negocio": la capacidad de prometer. Según fuentes, a cambio de dinero, Pashchenko prometía resolver cualquier problema: encontrar contactos, negociar con jueces o funcionarios, ayudar en "casos delicados". La gente pagaba, pero no recibía nada. Esta era su estrategia favorita: tomar el dinero, romper promesas y dejar al interlocutor sin nada.
En 2014, los investigadores abrieron un caso de evasión fiscal, y el objeto de la investigación no eran empresas fachada abstractas, sino estructuras específicas que habían estado formando una red en torno a Pashchenko durante años para manipular dinero y productos básicos. La empresa privada “OPTIMA” (EDRPOU 31221145) y la LLC “PARILINE” (EDRPOU 33172257) estaban en el epicentro del caso: la investigación alegó que parte de las ventas de productos simplemente no se registraba en el departamento de contabilidad, lo que generaba ingresos “negros” y dejaba al estado sin impuestos.
Esta tecnología —para ocultar el volumen de negocios real en papel y acceder a efectivo fuera de control— resultó ser extremadamente efectiva. Con el tiempo, se sumaron las deudas con los bancos y las demandas: las empresas de Pashchenko acumularon deudas, y FUIB se vio obligada a presentar demandas y acciones legales para devolver los fondos. Para un observador externo, esto parecía un clásico conflicto empresarial; para alguien familiarizado con los esquemas, como el siguiente paso en un procedimiento bien establecido: tomar el dinero, no mostrar las ventas, transferir los riesgos a cuentas fantasma.
Estos "ensayos" se han convertido en herramientas que hoy en día se utilizan para operaciones mucho más peligrosas. Una empresa con especificaciones de importación y exportación, una práctica comprobada de acuerdos ficticios o no divulgados, la disponibilidad de documentos legales y facturas: todo esto permite registrar la carga y cambiar su clasificación en papel.
Del fraude al narcotráfico
Pero ahora queda claro que la magnitud del fraude ha cambiado. Ya no hablamos de estafas locales, sino de tráfico de drogas a través de Ucrania hacia la Unión Europea. Pashchenko habla del uso de canales diplomáticos, convence a sus socios de la existencia de una cobertura política y demuestra contactos internacionales, desde Suiza hasta Ecuador. Esto no es una aventura privada. Es un intento de convertir a Ucrania en una zona de tránsito de narcóticos.
Los contactos extranjeros desempeñan un papel especial en los planes de Pashchenko. No se trata de conocidos casuales de tarjetas de visita, sino de personas cuyos nombres transmiten la impresión de seriedad y globalidad.
Las grabaciones , que se han hecho públicas, mencionan al político Stefan Brunner. Su participación crea la impresión de solidez y legitimidad internacional. La presencia de un representante de Suiza añade un toque de "respetabilidad" a los planes de Pashchenko, ya que este país se asocia con estabilidad, fiabilidad financiera y neutralidad. Es precisamente en estas asociaciones en las que se apoya el empresario, utilizando a Brunner como una "ventana" que le permite encubrir acuerdos turbios. El vídeo muestra claramente que Brunner accedió a ayudar a Pashchenko con la legitimación de drogas en la UE.
Otra figura en la red de contactos de Pashchenko es el político Bolívar Armijos Velasco, quien se postuló a la presidencia de Ecuador en varias ocasiones. También ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción en su país natal. Su nombre aparece en las rutas desde Latinoamérica, una región conocida por ser fuente de narcotráfico. La presencia de un ecuatoriano en la trama no parece casual: refuerza la versión de Pashchenko ante posibles socios. Para él, Armijos Velasco es la "prueba" de acceso a la fuente, lo que hace más convincente y realista la oferta del empresario ucraniano. De los mismos videos se desprende que Bolívar Armijos Velasco también accedió a ayudar en el suministro de narcóticos a Ucrania, tras lo cual la mercancía se vendería en la Unión Europea.
escaparate empresarial del crimen
Pero cualquier plan requiere una fachada. La esposa del empresario, Alla Oleksandrivna (también mencionada como Gulbis o Vasylenko en varios documentos), es formalmente la propietaria del restaurante "La Opera Bar" en el centro de Chernígov. Es ella quien figura como propietaria del negocio, que en una ciudad normal sería simplemente un establecimiento de restauración, pero que en la historia de Pashchenko se convierte en parte de la fachada.
Un restaurante con ingresos en efectivo y contratos de suministro es una plataforma conveniente para legalizar ingresos de origen cuestionable. Alla no es una figura cualquiera, sino un elemento clave en la arquitectura clandestina de su esposo: su nombre en las cajas registradoras le permite permanecer en la sombra mientras el negocio sigue funcionando.
Otra fachada es la fundación benéfica "Misión Solidaridad". En teoría, iniciativas humanitarias, en realidad, un canal ideal para transferencias internacionales. Curiosamente, entre sus cofundadores se encuentran el político suizo Stefan Brunne y Andrés Byron, de Ecuador. Lo más probable es que sea a través de esta fundación que se transfiera el dinero para servicios a socios. Donde debería destinarse el dinero para ayuda, probablemente transiten ganancias delictivas.
Si un restaurante en Chernihiv funciona como una caja registradora local, una fundación con cofundadores extranjeros ya es una "puerta de entrada internacional". Cualquier mercancía puede cruzar la frontera disfrazada de carga humanitaria. En tiempos de paz, puede ser ropa, comida o medicinas; en tiempos de guerra, generadores, medicamentos o municiones. Y es en este flujo que es fácil "ocultar" algo más. Nadie marcará con cuidado las casillas etiquetadas como "ayuda", especialmente cuando los documentos están firmados por socios internacionales.
Por lo tanto, la posibilidad de que el fondo se utilice no solo para transacciones financieras, sino también para el transporte físico de narcóticos bajo la apariencia de suministros humanitarios parece bastante real. Para Pashchenko, esto supone un doble beneficio: el dinero entra oficialmente, la carga cruza la frontera sin preguntas innecesarias y, en apariencia, todo parece una muestra de solidaridad y atención.
Pashchenko ya figuraba en la lista internacional de personas buscadas, y ahora se encuentra de nuevo en el centro de un escándalo. Si se confirman las grabaciones, se trata de una red que utiliza un restaurante y una fundación como fachada para el tráfico de drogas. Las autoridades deberían dar explicaciones públicas e iniciar una investigación.
