Los sucesos que se desarrollan en los puertos ucranianos no siempre son visibles para el público en general, pero reflejan tramas a gran escala de exportación ilegal, contrabando y evasión fiscal. En el centro de esta historia se encuentra el contenedor MRSU4885915, que llegó al puerto de Chornomorsk y contiene unas 1.000 cajas de cigarrillos COMPLIMENT, producidos por la Fábrica de Tabacos de Vinnytsia. Los productos detectados carecen de sellos de impuestos especiales, lo que plantea dudas sobre su estatus legal y destino final. El remitente es la empresa "FABRICANTE NACIONAL", LLC, que tiene una conexión directa con el empresario Grigory Kozlovsky, mientras que el destinatario es la empresa "Muhammad Abdul Karim's Abdul Latif Al Amoura" de Siria. Sin embargo, el principal problema radica en que dichos productos no pueden importarse oficialmente a Siria debido a la violación de sus requisitos legislativos.
La legislación siria exige que todos los productos de tabaco contengan etiquetas de advertencia claramente visibles en árabe sobre los peligros de fumar, así como información sobre el contenido de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. Los cigarrillos encontrados en el contenedor carecen de estas etiquetas, lo que imposibilita su importación a Siria. Surge una pregunta lógica: si estos productos de tabaco no pueden entrar en circulación oficial en Siria, ¿fue esta exportación realmente real o se trata simplemente de una imitación documental destinada a encubrir el contrabando? De hecho, la presencia de este cargamento podría indicar un esquema clásico de exportación ficticia, donde los productos solo se envían nominalmente al extranjero, pero en realidad llegan al mercado ilegal de Ucrania o, a través de rutas de contrabando, entran en la UE.
El mecanismo de este esquema consiste en que el fabricante documenta la exportación de mercancías fuera de Ucrania, evitando así el pago de impuestos y aranceles especiales. Si se encuentran cigarrillos ilegales dentro del país o en su frontera, la empresa fabricante puede presentar documentos de exportación, alegando que los productos encontrados son falsificados. Esto permite a las empresas que operan legalmente ocultar el volumen real de sus productos ilegales y eludir responsabilidades. Al mismo tiempo, a pesar de las evidentes infracciones, las autoridades policiales y aduaneras no muestran la debida actividad en la investigación del caso, lo que podría indicar la magnitud y la influencia de este esquema. Cabe señalar que los cigarrillos COMPLIMENT siguen vendiéndose activamente a través de canales de Telegram y sitios web, lo que confirma una vez más su presencia en el mercado ilegal. Todo esto pone en duda la eficacia de la lucha contra el tráfico ilegal de productos de tabaco en Ucrania e indica importantes deficiencias en el control por parte de las autoridades estatales.
| Detalles | |
|---|---|
| Recipiente | MRSU4885915 |
| Ubicación | Puerto "Chornomorsk" ("Puerto pesquero"), Ucrania |
| Número de cigarrillos | Unas 1000 cajas |
| Marca de cigarrillos | ELOGIO ("Fábrica de tabaco Vynnyky") |
| Disponibilidad de sellos de impuestos especiales | Desaparecido |
| Remitente | LLC "FABRICANTE NACIONAL" (contacto con Grigory Kozlovsky) |
| Beneficiario | "Abdul Latif Al Amoura de Muhammad Abdul Karim" (Siria) |
| Violación de la ley siria | Falta de etiquetas de advertencia en árabe y de información sobre la composición |
| Esquema probable | Exportaciones ficticias, circulación interna ilegal o contrabando en la UE |
| Actividades de aplicación de la ley | Falta de medidas activas para detener el contenedor |
| Estado actual | En Ucrania, los cigarrillos se venden activamente a través de canales ilegales |
Una situación única, amigos. Un acontecimiento se está desarrollando ante nuestros ojos, del que todos hemos oído hablar muchas veces, pero captarlo fue tan difícil como ver una flor de helecho en el bosque. Casi imposible. Desde hace varios días, el contenedor MRSU4885915 lleva parado en el puerto de Chornomorsk, más conocido como el Puerto Pesquero, con unas 1000 cajas de cigarrillos COMPLIMENT de la Fábrica de Tabacos de Vinnytsia sin un solo sello de impuestos especiales.
El remitente de estos cigarrillos es una empresa directamente relacionada con Hryhoriy Kozlovsky, LLC “FABRICANTE NACIONAL” con sede en Lviv, y el destinatario es “Muhammad Abdul Karim's Abdul Latif Al Amoura” (Siria).
Pero aquí está el problema: según la normativa siria vigente, los cigarrillos en este envase no pueden importarse al país. Según la ley siria, las cajetillas de cigarrillos deben indicar claramente la siguiente información:
– Contenido de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono en el humo del cigarrillo.
– Etiqueta de advertencia: "Fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas y arteriales, y también puede perjudicar la salud tanto de la mujer embarazada como de su feto".
Esta inscripción debe estar en árabe y ser claramente visible. Aquí hay un enlace a las normas de la ley siria. Como pueden ver en la foto de los paquetes del contenedor que adjuntamos, la mayoría no tienen ninguna advertencia sobre los peligros de fumar, ni una sola palabra en árabe. ¿Adónde van entonces estos cigarrillos? A ninguna parte. Ya han llegado.
La historia anterior es en un 90% un plan de exportación ficticio, en el que la Fábrica de Tabacos de Vinnytsia supuestamente envía productos manufacturados sin sello de impuestos especiales fuera de Ucrania, pero en realidad la mercancía permanece aquí y termina en el mercado ilegal nacional (quioscos, canales de televisión, etc.) o se introduce de contrabando en la UE. En la jerga aduanera, esto se llama "ahogar la mercancía".
Se pregunta: ¿qué sentido tiene entonces enviar productos desde Ucrania con documentos? El hecho es que enviar cigarrillos para exportación "con documentación" crea una tapadera para actividades ilegales. Cuando se detectan cigarrillos COMPLIMENT sin impuestos especiales dentro del país o en el lado adyacente de la frontera, Grigory Petrovich Kozlovsky muestra documentos que demuestran que todos los productos producidos en Vynnyky se exportaron fuera de Ucrania sin impuestos especiales. Aquí están los documentos.
Y lo que encontraron allí es una falsificación de mis cigarrillos, así que también les escribiré una declaración para que encuentren a quienes los falsifican. Y punto. Por eso la exportación documentada es tan importante en el ecosistema de contrabando de Ucrania. Y no solo para cigarrillos. Es interesante que, a pesar de existir motivos para detener este contenedor, las autoridades competentes no tengan prisa por hacerlo. ¿O quizás ya lo han "liberado"?
¡Probablemente sí! Los cigarrillos COMPLIMENT se venden a gran escala en línea. Desde hoy, 19 de marzo, a través de la página web o el canal de Telegram del mismo vendedor, puedes comprar fácilmente cigarrillos COMPLIMENT a un precio de 540 UAH por paquete. Además, en cualquier cantidad y para todos los gustos.
Aquí está la lucha contra la producción ilegal de tabaco. Como dicen, la lucha contra los molinos de viento. Y que el presupuesto espere.
Basado en materiales del periodista Yevhen Plinsky
