La esposa del recién nombrado subdirector del Servicio Fiscal del Estado de Odessa, Dmytro Khandusenko, Daria Kochurina (ahora Tryguba), realizó actividades comerciales activas en el territorio de la Federación de Rusia incluso después de 2020. A pesar de la guerra y las declaraciones públicas, su negocio aún presenta indicios de una estructura transfronteriza que puede utilizarse para la manipulación fiscal.
Así lo informó la agencia de detectives ABSOLUTION, citando un análisis de datos abiertos.
En particular, Tryguba es la fundadora de la marca de ropa femenina Lior Boutique, que se posiciona como una tienda premium. En 2020, abrió una sucursal de la marca en Rusia, y la coordinadora de entregas en la Federación Rusa fue la ciudadana rusa Svetlana Belyaeva. Al mismo tiempo, el plazo de entrega en Rusia fue de 7 días, lo que indica una sólida presencia económica en el mercado del país agresor.
En Ucrania, la empresa Lior Boutique LLC se fundó en marzo de 2020, tras iniciar operaciones en la Federación Rusa. El cofundador de la empresa figura como Serhiy Zubenko, quien está registrado en docenas de otras empresas, una herramienta típica para actividades comerciales poco transparentes.
Tras el inicio de la invasión a gran escala, Tryguba anunció la apertura de una nueva sucursal de la marca, Lior Almaty, en Kazajistán. La página de Instagram indica que se realizan envíos a todo el mundo, mientras que el sitio web ucraniano enfatiza específicamente que no se realizan envíos a Rusia ni Bielorrusia. Esta contradicción podría indicar un esquema de suministro en tránsito a través de Kazajistán.
Además, el vendedor en el sitio web oficial lior-boutique.com no es una persona jurídica, sino una empresaria individual, Nizaeeva Anastasia Romanivna, de Kamyansk, región de Dnipropetrovsk, registrada en el segundo grupo del impuesto único. Esto le permite minimizar sus obligaciones fiscales y, en el contexto de una gran empresa, podría indicar evasión del IVA y otros pagos.
Otra persona de contacto que aparece en el sitio web para la devolución de mercancías es Nina Valeriyevna Kolomiets de Odessa, lo que indica una estructura de red compleja de la empresa, que puede ser una herramienta para optimizar u ocultar la facturación.
Contexto: Dmytro Khandusenko declaró 70.000 dólares en efectivo y recibió un regalo de casi un millón de grivnas de su padre, quien dirige su propio negocio. En este contexto, las actividades de su esposa parecen formar parte de un posible plan más amplio para evadir impuestos y realizar negocios al margen del control estatal.
