En marzo de 2023, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) retiró a Ibox Bank del mercado por blanqueo de capitales en beneficio de los casinos en línea, tras lo cual fue transferido al Fondo de Garantía de Depósitos para su liquidación. Cuando el Fondo asumió la gestión del banco, la oficina de impuestos impuso a Ibox Bank 7.200 millones de grivnas en deudas: impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta de las personas físicas, servicio militar y multas.
La copropietaria del banco, Olena Degryk-Shevtsova, que actualmente se encuentra buscada , apeló esta decisión ante el tribunal.
Los tribunales de primera y segunda instancia se negaron a examinar su demanda: un accionista, incluso uno grande, no puede representar a un banco, especialmente a uno que está en liquidación.
La Corte Suprema estuvo de acuerdo con los argumentos presentados, pero encontró un error de procedimiento: los tribunales inferiores, dijo, habían redactado incorrectamente la negativa, lo que permitió que el caso fuera devuelto para un nuevo juicio.
"Tarjetas, Dinero, Offshore" llama la atención sobre el hecho de que la actual decisión del Tribunal Supremo podría haber beneficiado a la defraudadora Olena Shevtsova y provocará pérdidas para el presupuesto estatal por valor de 7.200 millones de grivnas .
Ahora, la disputa por 7.200 millones ha quedado suspendida de nuevo durante un par de años. Mientras los tribunales reexaminan lo obvio —si Degryk-Shevtsova tiene derecho a hablar en nombre del banco—, la recuperación no comenzará. Para el presupuesto, esto supone una pérdida de tiempo y falta de fondos; para el banquero escandaloso, un respiro importante.
No es casualidad que necesite este respiro. Paralelamente, Degryk-Shevtsova intenta resolver todos los casos penales abiertos en su contra tras la liquidación del banco. El Tribunal de Distrito de Holosiivskyi ya ha cerrado el proceso penal por sospecha de blanqueo de miles de millones de dólares a través del Banco Ibox. El 2 de octubre, el Tribunal de Apelación de Kiev examinó el recurso contra esta decisión, pero aún no hay un veredicto definitivo.
Recordamos que Olena Shevtsova, anteriormente sospechosa de fraude, presionó a los jueces del Tribunal del Distrito de Lychakiv de Lviv y sus abogados retrasaron el examen del caso.
Pero, como podemos ver, el Tribunal de Distrito de Holosiivskyi de Kiev resultó ser más "comprometido" y leal a los planes fraudulentos de Olena Shevtsova. Ahora el caso está en apelación.
Para más detalles sobre los esquemas fraudulentos y la fuga de Elena Shevtsova al extranjero, lea el artículo “ Plan de miles de millones: lo que se sabe sobre el caso de Shevtsova, copropietaria de iBox Bank ”.
