La exvicepresidenta del consejo de administración de PrivatBank, Tetyana Guryeva, quien aparece en las decisiones del Tribunal Superior de Londres sobre la retirada masiva de fondos del banco, continuó sus actividades comerciales en Ucrania tras la nacionalización de la entidad financiera. Su empresa también operaba en el mercado ruso antes del estallido de la guerra a gran escala.
Según una sentencia judicial británica, entre 2013 y 2016, se desviaron más de 1.900 millones de dólares de PrivatBank mediante préstamos a empresas vinculadas a los antiguos propietarios del banco, Ihor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov. Los préstamos no se devolvieron, lo que finalmente condujo a la insolvencia del banco, su nacionalización y la necesidad de una recapitalización multimillonaria a expensas del Estado.
Durante este período, Tetyana Guryeva ocupó el cargo de vicepresidenta del consejo de administración de PrivatBank y dirigió el departamento de atención a clientes empresariales. Fue miembro del consejo y del comité de crédito, encargado de aprobar préstamos a entidades relacionadas. El tribunal de Londres concluyó que este departamento era un elemento clave del esquema mediante el cual se prestaban servicios a empresas prestatarias ficticias.
Tras la nacionalización de PrivatBank en diciembre de 2016, Guryeva renunció al banco sin entregar la documentación a la nueva dirección. La decisión judicial señala que la nueva administración tuvo que reconstruir desde cero la información sobre las actividades del departamento.
En 2018, Guriev fundó la empresa Marble Arch en Kiev, cuya actividad principal era la producción de productos cosméticos y de perfumería. Según sus estados financieros, la empresa registró una facturación millonaria durante varios años, aunque algunos periodos no fueron rentables. A finales de 2024, la empresa contaba con importantes activos, pero también con importantes obligaciones de deuda.
Las estadísticas aduaneras muestran que, entre 2021 y principios de 2022, uno de los principales mercados extranjeros de la empresa fue la Federación Rusa. Las entregas se realizaban a través de una estructura logística rusa, que posteriormente fue liquidada. El volumen total de exportación durante este período se estimó en varios millones de grivnas.
La línea de productos de la empresa incluía productos de la marca Apriori, incluyendo cepillos de dientes premium. La marca es propiedad de una empresa británica, propiedad del hijo de Tatyana Guryeva, ciudadano británico. Algunos de estos productos también se vendieron en el mercado ruso, incluyendo Moscú, hasta 2022. Tras el estallido de una guerra a gran escala, se suspendieron los suministros.
Los documentos judiciales se centran en el papel de Guryeva en la ocultación del flujo de fondos tras la nacionalización de PrivatBank. El tribunal determinó que mantenía la llamada "tabla Guryeva", un registro interno de préstamos impagos, y que posteriormente participó en la creación de datos financieros falsificados para engañar al tribunal. Estas acciones se coordinaron desde el extranjero y tenían como objetivo proteger los intereses de los antiguos propietarios del banco.
A pesar de ello, el Tribunal Superior de Londres no declaró responsables financieros a Guryeva ni a otro alto directivo de PrivatBank, Timur Novikov, reconociendo que actuaron siguiendo instrucciones de los propietarios del banco. El tribunal ordenó a Kolomoisky y Bogolyubov indemnizar al PrivatBank estatal con 3.000 millones de dólares.
En Ucrania, Guryeva y Novikov no fueron declarados penalmente responsables. En cambio, ya se habían levantado sospechas contra otros ex altos directivos del banco que abandonaron el país.
