El exdirector de la empresa estatal "Spetstechnoexport", Pavlo Barbul, quien se encuentra en juicio ante el Tribunal Supremo Anticorrupción por corrupción, encontró una forma original de legalizar 150.000 dólares. Utilizó una serie de decisiones judiciales en casos sobre pagarés, donde su abogado actuó como demandante.
Tras su liberación en 2018, Barbul declaró 7,35 millones de grivnas en efectivo, pero ni la NACP ni otros organismos reguladores verificaron el origen de estos fondos. Ya después de su liberación, comenzó a cometer usura, lo que le dio la oportunidad de explicar formalmente el origen de grandes sumas.
En particular, tres decisiones judiciales mencionan préstamos supuestamente emitidos por Barbul:
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100.000 dólares al residente de Kiev, Dmytro Stelmashov, en enero de 2020, con un interés del 3 % anual. Según el recibo, el dinero debía ser devuelto en febrero, pero no fue así. El tribunal, sin oposición del demandado, resolvió cobrar la deuda y otros 6.230 dólares en intereses.
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135.000 dólares a Volodymyr Glowak en 2018 y 2020. La demanda fue examinada por el Tribunal de Ternopil, que, sin apelación del demandado, decidió devolver la deuda junto con los intereses, un total de 257.200 grivnas.
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15.000 dólares a Mykhailo Honchar en 2019. En noviembre de 2024, el Tribunal Holosiivskyi de Kyiv, nuevamente sin objeciones del acusado, aprobó el cobro de la deuda y otras 31,8 mil grivnas por año.
Todas las decisiones parecen sospechosamente iguales: los deudores no presentaron ninguna objeción ante el tribunal, el tipo de interés es el mismo (3%) y, lo más interesante, nunca recurrieron estas decisiones.
Los abogados que analizan estos casos judiciales sugieren que Barbul podría haber utilizado un esquema para legalizar ingresos mediante decisiones judiciales. De esta manera, los fondos se convierten oficialmente en deudas con sentencia firme, lo que permite su legal puesta en circulación económica.
Esta técnica no es nueva, y la utilizan con frecuencia quienes están involucrados en casos de corrupción y buscan legalizar ingresos no declarados. La falta de apelación por parte de los deudores no hace más que reforzar las sospechas de que estos juicios fueron un montaje.
Barbul continúa su juicio en la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción en Spetstechnoexport, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aún no han comentado sobre el sospechoso esquema con pagarés.
Sin embargo, la situación parece demasiado obvia como para pasar desapercibida para las autoridades anticorrupción. Si estos casos constituyen efectivamente un esquema de lavado de dinero, la fiscalía podría iniciar investigaciones adicionales sobre el origen de este dinero.
