La NACP realizó una auditoría completa de la declaración anual de 2023 presentada por el exjefe del centro regional de servicios del Centro Principal de Servicios del Ministerio del Interior en la región de Rivne. Los resultados de la auditoría revelaron indicios de declaraciones falsas por un valor superior a 3,1 millones de UAH.
Según informó "Derecho y Negocios" con referencia a la Comisión Nacional de Bienes Raíces, el antiguo propietario no declaró dos terrenos en Rivne, de 930 y 915 m², que recibió como regalo de su esposa. El valor mínimo de mercado de los terrenos supera los 3,17 millones de UAH.
Además, la declaración no refleja los ingresos del antiguo propietario en forma de regalo: las mismas parcelas de tierra, así como los ingresos de la esposa recibidos en forma de pago de una participación en el capital autorizado de "VILAR-TRADE" LLC después de dejar la membresía.
Curiosamente, la esposa de un exfuncionario solo poseyó una participación en el capital autorizado de la empresa durante un día, tras lo cual abandonó a los fundadores y recibió terrenos por valor de más de 3 millones de UAH como compensación. Unos meses después, estos terrenos fueron donados a su esposo. Al mismo tiempo, el valor de su participación en la SRL era de tan solo 3.800 UAH.
Con base en los resultados de la inspección, la NACP emitió una conclusión razonada y remitió la documentación a la Oficina Estatal de Investigación. La investigación preliminar se lleva a cabo en virtud del apartado 1 del artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania (falsa declaración).
