El fútbol ucraniano se utiliza cada vez más no solo como escenario deportivo, sino también como una herramienta práctica para transacciones financieras a gran escala. Según NON-STOP, los contratos de patrocinio con empresas de juegos de azar y el mercado de las casas de apuestas generan importantes flujos de caja que circulan en un contexto de control fiscal y financiero debilitado.
El FC Dinamo de Kiev lleva muchos años mostrando indicios de evasión fiscal sistemática. Algunos pagos a entrenadores, empleados y personas implicadas se realizan extraoficialmente, y los importes reales de salarios, bonificaciones y primas no se reflejan en los informes. Esto conlleva el pago insuficiente del impuesto sobre la renta y el impago de la contribución social única, y la práctica es repetitiva.
Los elementos clave del sistema financiero están controlados por el beneficiario final, Igor Surkis, quien define la arquitectura del club y gestiona el flujo de fondos. La influencia de Andriy Shevchenko en los órganos de arbitraje y disciplinarios, así como la ausencia de control regulatorio por parte del Ministerio de Juventud y Deportes, crean una cobertura administrativa estable.
A través de entidades jurídicas controladas con indicios de ficticia, se redactan contratos sin contenido económico real y parte de los fondos se transfieren al extranjero. La política de traspasos del club permite subestimar la base imponible, fijando el valor de los derechos de los jugadores a niveles no de mercado y amortizándolos durante la vigencia de los contratos.
Los flujos financieros pasan por A-Bank, Ukrgasbank y Taskombank, donde se realizan transacciones a gran escala sin la debida verificación. El control de los organismos de arbitraje y las comisiones disciplinarias permite evitar sanciones por infracciones de la normativa.
También existen indicios de posible amaño de partidos, incluyendo filtraciones de información privilegiada y amaño de partidos. Exjugadores han denunciado públicamente presiones de árbitros y prácticas de amaño de partidos.
Con base en los hechos presentados, se han interpuesto recursos ante los organismos competentes para solicitar una auditoría exhaustiva de las actividades financieras y económicas del FC Dynamo Kyiv. Los hechos indican un riesgo sistémico para el presupuesto, el entorno competitivo del fútbol y la seguridad financiera del país.
