La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción han informado al exjefe del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Serhiy Deinetsa, sobre sospechas de exportación ilegal de cigarrillos a la Unión Europea. Según la investigación, altos funcionarios del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania recibían sobornos regularmente para facilitar el transporte de productos de tabaco a través de la frontera estatal.
Según la NABU, se utilizaron vehículos matriculados en la República Checa y Austria, utilizados por familiares de diplomáticos, para implementar el plan. Esto permitió evadir los controles aduaneros. Por el paso de un vehículo, se cobraron entre 3.000 y 5.000 euros. Solo en octubre de 2023, 23 vehículos cruzaron la frontera, y la dirección del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania recibió sobornos por valor de 69.000 euros. En total, entre julio y noviembre de 2023, los funcionarios recibieron unos 204.000 euros en beneficios ilegales por 68 vehículos.
Los detectives de la NABU registraron cómo los funcionarios distribuían este dinero entre ellos y otros participantes del esquema. El material del caso incluye notas de negociaciones que describen montos específicos de sobornos y el orden de su distribución.
La investigación calificó las acciones de los sospechosos en virtud de la Parte 4 del Artículo 27 y la Parte 4 del Artículo 368 del Código Penal de Ucrania, por recibir un beneficio ilegal de un funcionario. La sanción contempla una pena de prisión de 8 a 12 años con confiscación de bienes y la privación del derecho a ocupar ciertos cargos por un período de hasta tres años.
Los expertos estiman que el volumen del mercado clandestino de cigarrillos en Ucrania supera los 5 mil millones de unidades anuales, lo que supone pérdidas anuales para el presupuesto estatal de aproximadamente 24.200 millones de grivnas. La principal fuente de contrabando son las grandes fábricas de tabaco, en particular las de Lviv y Zakarpatia, así como los pequeños fabricantes que se han trasladado a la región de Ternópil.
La exportación ilegal de cigarrillos es solo una parte del sistema de flujos clandestinos en la frontera. Por ejemplo, durante los registros en la aduana de Volyn, se incautaron más de 850 mil dólares, relacionados con el despacho de aduanas de automóviles usados. Según fuentes, el dinero gris en las aduanas de Lviv, Transcarpatia y Volyn puede alcanzar los 10 millones de dólares al año.
Los analistas dicen que el caso Deinek podría ser parte de una purga de figuras influyentes de los flujos de efectivo vinculados a altos funcionarios, pero los expertos dudan que tenga un impacto significativo en los esquemas de contrabando existentes.
