El tribunal se negó a levantar el arresto de decenas de miles de dólares en efectivo incautados durante un registro a Lyudmila Gogolenko, la suegra del empresario de Zaporizhia Oleg Mitrokhin, quien está involucrado en una investigación sobre abusos en los contratos de defensa.
Durante los registros en el domicilio de Gogolenko, las fuerzas del orden encontraron 68.500 dólares estadounidenses y 5.000 euros. La defensa insistió en que este dinero se obtuvo supuestamente de forma legal: por la venta de un apartamento, registrado mediante un poder notarial a su nombre.
Según la documentación presentada ante el tribunal, en diciembre de 2024, la hija de Gogolenko (esposa también de Mitrokhin) otorgó a su madre un poder notarial para vender el apartamento. Dos semanas después, Gogolenko, actuando en nombre del poder notarial, firmó el contrato y, según la defensa, recibió 56.000 dólares en efectivo del comprador. Durante todo este tiempo, según la familia, el dinero permaneció en su domicilio porque su hija no pudo ir a recogerlo.
Sin embargo, el tribunal decidió que dichas explicaciones no confirmaban adecuadamente el origen legal de la totalidad del monto. Los jueces enfatizaron que los documentos aportados por la defensa no refutaban las sospechas sobre el posible origen ilegal de los fondos. La solicitud de anulación del arresto fue denegada.
Es importante destacar que Lyudmila Gogolenko no es solo una familiar, sino una figura clave en la estructura que la investigación vincula con tramas a gran escala para el retiro de fondos estatales. Según investigaciones periodísticas, cerca de 70 millones de dólares fueron retirados de Ucrania a través de la empresa búlgara Viktor Invest , que ella dirige. Estos fondos provinieron, en particular, de las empresas "MIK" y "YUGSTAL", propiedad de Mitrokhin y contratistas del Ministerio de Defensa de Ucrania.
El propio empresario se presenta públicamente como voluntario, pero sus actividades plantean numerosas dudas. Sus empresas han ganado repetidamente licitaciones para el suministro de material militar a precios inflados. Además, los periodistas han identificado vínculos entre las empresas de Mitrokhin y varias estructuras offshore, lo que podría indicar un posible blanqueo de capitales.
El caso del efectivo incautado se está considerando como parte de una investigación penal más amplia. Las autoridades policiales no descartan que los fondos descubiertos formen parte de un tráfico de abusos en el ámbito de la contratación pública. La investigación continúa.
