el Ministerio de Defensa de Ucrania firmó un contrato con la empresa Arsenal de Lviv para el suministro de munición de mortero a las Fuerzas Armadas de Ucrania por un importe de 1.400 millones de grivnas. Sin embargo, a pesar del pago anticipado completo, la munición aún no se ha entregado y una parte significativa de los fondos permanece congelada en las cuentas.
¿Cómo se concluyó el contrato?
En otoño de 2022, el Ministerio de Defensa de Ucrania y la empresa Arsenal de Lviv firmaron un contrato para el suministro de 100.000 proyectiles de mortero por un valor de casi 1.400 millones de grivnas. La empresa eslovaca SEVOTECH fue la contraparte para el suministro de munición desde la planta de Elmech en Croacia.
Tras todas las comprobaciones y aprobaciones, según la decisión del grupo de trabajo, Oleksandr Liev, en representación del Ministerio de Defensa, y Yuriy Zbitnev, director de Lviv Arsenal LLC, firmaron un contrato. Sin embargo, inicialmente, este documento no preveía la transferencia de fondos, y solo se pudo firmar un acuerdo financiero adicional después de que Lviv Arsenal otorgara una licencia para la exportación de armas de la empresa eslovaca SEVOTECH.
Después de que el Ministerio de Defensa recibiera el paquete de documentos necesario del Arsenal de Lviv, incluida la licencia de exportación, y realizara las comprobaciones pertinentes, Liev y Zbitnev firmaron un acuerdo adicional sobre obligaciones financieras el 10 de noviembre de 2022. Según este documento, el Ministerio de Defensa debía transferir un pago anticipado de 1.340.465.698 UAH al Arsenal de Lviv.
El primer lote de municiones debía entregarse a Ucrania el 20 de diciembre de 2022. Al no ser entregado, Oleksandr Liev comenzó a enviar reclamaciones al Arsenal de Lviv, exigiendo el pago de una multa por el retraso y la entrega de las municiones. En total, el Ministerio de Defensa envió cinco reclamaciones al Arsenal de Lviv, pero la empresa no respondió ni devolvió el dinero.
El Ministerio de Defensa intentó devolver los fondos, pero aún no ha sido posible, ya que la mayor parte (818 millones de grivnas) fue incautada en el marco de un proceso penal en las cuentas de la empresa "Arsenal de Lviv". El resto de los fondos (el 30 % del importe transferido por el Ministerio de Defensa a las cuentas de "Arsenal de Lviv") fue transferido al extranjero por la empresa ucraniana como anticipo.
No se sabe con certeza adónde fue a parar el dinero del MOU al extranjero. Sin embargo, según periodistas de investigación, parte de los fondos que el Arsenal de Lviv transfirió a las cuentas de SEVOTECH se transfirieron a la cuenta de la empresa croata WDG Promet, propiedad de Matias Zubak.
Sospechas “fuertes”
A finales de enero de 2024, el caso de incumplimiento del contrato entre el Ministerio de Defensa y el Arsenal de Lviv cobró nuevo impulso. El 27 de enero de 2024, el exfuncionario del Ministerio de Defensa Oleksandr Liev fue detenido.
Ese mismo día, el Servicio de Seguridad de Ucrania anunció el descubrimiento de un plan para malversar fondos estatales y cinco acusados en el proceso penal fueron puestos bajo sospecha. Los investigadores creen que los acusados crearon un grupo criminal para confiscar casi 1.400 millones de grivnas del Ministerio de Defensa.
Oleksandr Liev pasó un mes en prisión preventiva en el marco de este proceso penal, pero rechaza rotundamente cualquier acusación y señala que en sus acciones no hubo hechos de corrupción ni negligencia oficial.
El director del Arsenal de Lviv, Yuriy Zbitnev, pasó un año bajo arresto domiciliario, en un centro de detención preventiva y en libertad bajo fianza. Oleksiy Khoroshayev, copropietario de la empresa eslovaca SEVOTECH, encargada de organizar el suministro de munición al Arsenal de Lviv, se encuentra detenido en la República Checa desde septiembre de 2024.
¿Qué ha cambiado en un año?
Este año, los agentes del orden anunciaron dos sospechas más en el marco de un proceso penal: contra el propietario de la empresa croata WDG Promet, Matias Zubak, y el representante de la empresa "Lviv Arsenal" Oleg Yevdochenko, que buscaba proveedores.
Es importante destacar que la aparición de estos nuevos sospechosos podría indicar un cambio en la dirección de la investigación. Si bien inicialmente la atención se centró en el Ministerio de Defensa y los funcionarios que firmaron el contrato, ahora la atención de las fuerzas del orden se centra en quienes recibieron directamente los fondos, pero incumplieron sus obligaciones.
También se sabe que el pago anticipado del contrato, destinado a la compra de municiones, permanece congelado en las cuentas del Arsenal de Lviv, por un valor de casi mil millones de grivnas. Esto significa que los fondos que podrían haberse utilizado para comprar otras armas siguen bloqueados.
Curiosamente, durante todo este tiempo, tanto la empresa ucraniana "Lviv Arsenal" como la eslovaca SEVOTECH han enviado solicitudes oficiales al Ministerio de Defensa, afirmando que la munición está en stock y puede entregarse por el importe total del prepago. La razón por la que estas entregas aún no se han realizado sigue siendo una incógnita.
La posición de Oleksandr Liev
Oleksandr Liev declaró recientemente que, tras su despido en 2022, sus actividades en el Ministerio de Defensa fueron sometidas a rigurosos controles, que incluyeron numerosos registros, interrogatorios y pruebas de polígrafo. Destacó que, al comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, todos los contratos se firmaban bajo condiciones en las que los proveedores exigían el pago completo por adelantado y el Departamento operaba bajo la ley marcial.
Según él, en 2022, el Departamento de Política Técnico-Militar, donde trabaja desde mayo de 2022, firmó 435 contratos por valor de 519 mil millones de grivnas. De estos, 385 se ejecutaron en su totalidad, 32 se rescindieron y se devolvió el dinero (o no se pagó), y 18 eran contratos problemáticos que actualmente se están tramitando en tribunales mercantiles.
De los contratos pagados, el 98% del pago total se realizó entre 2022 y 2024. Se trata de contratos que se celebraron en las condiciones de 2022, cuando ningún proveedor siquiera consideraba la entrega sin el pago anticipado completo, y el Departamento operaba bajo los términos del ZKP. Estoy seguro de que el resto (2%) se entregará, o el Estado devolverá el dinero con multas y sanciones (según lo estipulado en los contratos)
La investigación ha finalizado y los materiales del caso están abiertos a revisión, lo que podría indicar que se acerca el juicio. Al mismo tiempo, sigue abierta la pregunta de si fue posible ejecutar el contrato con retraso, garantizando el suministro de munición a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y no mantener las municiones y el dinero bloqueados durante tanto tiempo
Recientemente, las fuerzas del orden anunciaron otra sospecha contra el exfuncionario del Ministerio de Defensa Oleksandr Liev. Los detalles del caso se pueden encontrar en el enlace.
Vamos a añadir
El otro día, surgió otra ola de controversia en torno al juicio del año pasado. El Centro de Acción Anticorrupción publicó una foto del juez del Tribunal Superior Judicial y Administrativo de Ucrania, Yaroslav Shkodin, con una publicación en la que, entre otras cosas, mencionaba la consideración del caso sobre el Arsenal de Lviv y, en particular, sobre Liev. La publicación enfatizaba que «... Shkodin, durante la consideración de la moción para modificar la medida cautelar del exfuncionario del Ministerio de Defensa Oleksandr Liev, violó el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ética Judicial».
Todas estas acusaciones fueron rechazadas por el abogado Andriy Slyusar.
Un juez, al administrar justicia, es independiente y se rige por el principio del estado de derecho (artículo 129 de la Constitución). Los procesos penales se desarrollan de conformidad con el principio del estado de derecho, según el cual la persona, sus derechos y libertades se reconocen como valores supremos y determinan el contenido y la orientación de la actividad del Estado (artículo 8 del Código de Procedimiento Penal)
El abogado explicó que inicialmente la policía presentó una sospecha contra Oleksandr Liev por corrupción, tras lo cual fue ingresado en un centro de detención preventiva. Sin embargo, la fiscalía de la SAPO concluyó posteriormente que no existían indicios de corrupción en este caso y que debía ser remitido de nuevo a la policía. Durante la detención de Liev en el tribunal, se presentó una situación: no fue sacado del centro de detención preventiva y la fiscalía no compareció a la audiencia. El juez, considerando la situación, decidió celebrar la audiencia en línea y, tras examinar todos los documentos, decidió liberar a Liev del centro de detención preventiva, ya que la propia fiscalía ya no veía indicios de corrupción en el caso.
Además, el otro día se celebró una sesión abierta de la Segunda Sala Disciplinaria del Consejo Superior de Justicia, en la que el fiscal superior en el citado proceso penal, Mykhailo Yurevych, admitió que el cambio de la medida preventiva de Liev no afectó al curso de la investigación previa al juicio.
"Dado que la investigación preliminar sobre las personas mencionadas se completó, y si tomamos a Liev específicamente, no se percibieron los riesgos que justificaron la elección de las medidas preventivas; es decir, no se ocultó durante la investigación, y tampoco hay datos sobre su influencia en el curso de la investigación preliminar", señaló el fiscal.
