Han aparecido en línea acusaciones de posible evasión fiscal por un valor aproximado de 750 millones de grivnas relacionadas con las actividades de Monobank y su banco asociado, Universal Bank. Estas son las conclusiones del bloguero Volodymyr Bondarenko.
El autor se refiere al análisis de los indicadores financieros de Fintech Bend y Universal Bank para el período 2020-2024. Según el autor, tras el aumento del tipo impositivo sobre los beneficios bancarios al 50 % en 2023, Universal Bank supuestamente transfirió aproximadamente 2.500 millones de UAH de ingresos en concepto de pagos de servicios a Fintech Bend, lo que redujo la base imponible del banco y provocó una disminución de los pagos de impuestos. Por lo tanto, como se afirma en el material, la diferencia en los pagos de impuestos podría ascender a unos 750 millones de UAH.
En la publicación, el autor también recuerda la estructura de propiedad y el modelo operativo: la marca Monobank está asociada a la empresa de TI "Fintech Bend", mientras que la licencia bancaria y la base operativa pertenecen a "Universal Bank". Según información de fuentes abiertas, las cifras de negocio mencionadas se asocian con la contribución a la creación y el desarrollo de la banca móvil, pero es el formato de la relación entre el banco y la empresa de TI lo que ahora está en el punto de mira debido a la magnitud de las cifras que aparecen en los informes.
