El vicepresidente del Banco Nacional de Ucrania, Dmytro Oliynyk, declaró que el regulador no tiene la capacidad técnica para establecer el origen de los billetes de dólar que los detectives de la NABU descubrieron en el embalaje del Banco de la Reserva Federal de EE. UU. en la oficina de los implicados en el esquema de corrupción en el sector energético.
Lo dijo durante una reunión de la Comisión Provisional de Investigación sobre Seguridad Económica de la Verkhovna Rada.
Según Oliynyk, en Ucrania no existe un registro único que permita verificar el código de barras o el número de paquete y determinar con precisión a quién y cuándo se enviaron los billetes correspondientes.
Señaló que dicha información puede almacenarse en la Reserva Federal de Estados Unidos, pero que a nivel de las instituciones ucranianas no existen herramientas para rastrear el recorrido de un lote específico de efectivo.
Oliynyk también informó que actualmente existen ocho bancos en Ucrania que importan dólares estadounidenses y euros. Algunos importan divisas para sus propias necesidades, mientras que otros las venden a otros bancos y participantes del mercado financiero. Sin embargo, ninguna de estas operaciones se acompaña de una contabilidad detallada de los paquetes de la Reserva Federal que permita una posterior identificación.
Por su parte, el jefe de la unidad de detectives de la NABU, Oleksandr Abakumov, recordó que este es el segundo caso en el que la Oficina ha encontrado una gran cantidad de dinero en efectivo ingresado a Ucrania sin desembalar, bajo sellos del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Advirtió que, sin la introducción de una contabilidad adecuada de dichas transacciones en efectivo, los agentes del orden público volverán a encontrarse en el futuro en una situación en la que nadie en Ucrania podrá explicar cómo esos fondos cruzaron la frontera y terminaron a disposición de individuos específicos.
Abakumov destacó que la Reserva Federal de EE. UU. lleva un registro de a quién vende divisas en efectivo, pero que, a nivel europeo y ucraniano, el movimiento posterior de estos fondos en relación con los paquetes no se rastrea. Según él, los diputados del pueblo ya han propuesto al Banco Nacional la implementación de un sistema de contabilidad para la importación de grandes cantidades de efectivo a Ucrania en dichos paquetes, con un registro preciso de a quién se le vende. Esto, según los detectives, podría convertirse en una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y el lavado de dinero.
La NABU recuerda que el asunto de los dólares con sellos de la Reserva Federal surgió en el marco de una investigación a gran escala sobre corrupción en el sector energético, que involucra al empresario Timur Mindich y al financiero Oleksandr Tsukerman. Los detectives determinaron que la función de legalizar fondos obtenidos ilegalmente se concentraba en una oficina independiente de la organización criminal en el centro de Kiev. Según la investigación, el inmueble pertenecía a la familia del exparlamentario y actual senador de la Federación Rusa, Andriy Derkach.
Según la NABU, esta oficina llevaba una contabilidad irregular, realizaba un estricto control de efectivo y organizaba el blanqueo de capitales a través de una red de empresas extranjeras. En total, se estima que unos 100 millones de dólares estadounidenses podrían haber pasado por este sistema.
En este contexto, el presidente Volodymyr Zelenskyy firmó un decreto imponiendo sanciones contra Timur Mindich y Oleksandr Zukerman, a quienes la investigación considera figuras clave en un esquema de corrupción a gran escala en el sector energético.
El debate en el TSC sobre la contabilización de dólares en los paquetes de la Reserva Federal podría convertirse en un punto de partida para cambios en la regulación de los flujos de efectivo: se espera que el Banco Nacional tome decisiones específicas que le permitan registrar grandes cantidades de efectivo que ingresen a Ucrania y rastrear claramente sus movimientos en el futuro.
