En 2022, una investigación de Investico, que examinó informes anuales, analizó documentos filtrados y entrevistó a exagentes del FBI, reveló que el oligarca Rinat Akhmetov mantenía vínculos de larga data con el sector bancario neerlandés, en particular con el Grupo ING, involucrado en tramas financieras a gran escala. Aprovechando sus conexiones en el sector financiero neerlandés, la empresa obtuvo préstamos cuantiosos y realizó transacciones offshore sin control.
El 21 de mayo de 2001, Akhmetov fundó su primera empresa holandesa, Metinvest BV, registrada ante el bufete de abogados y notario Houthoff Buruma para consolidar sus negocios metalúrgicos y mineros. Unos años más tarde, registró DTEK en la Cámara de Comercio e Industria, convirtiéndose en la decimoséptima división energética de su imperio en rápido crecimiento.
Akhmetov también trabajó con los bancos holandeses ABN Amro e ING, que le otorgaron préstamos multimillonarios, así como con la sucursal de Deutsche Bank en Ámsterdam. Los bancos extranjeros, incluido Barclays, comenzaron a distanciarse de Akhmetov alrededor de 2015, tras ser acusado repetidamente de lavado de dinero y corrupción. Sin embargo, estas circunstancias no obligaron al oligarca a abandonar los Países Bajos. Según los archivos de la FinCEN, ING también recibió numerosos pagos. En mayo de 2014, Akhmetov transfirió 145,5 millones de dólares desde su empresa personal en las Islas Vírgenes Británicas a ING Bank en un plazo de cinco días. A pesar de estas transferencias sospechosas, ING no interrogó a Akhmetov sobre el origen de los fondos.
Plenamente consciente de los altos riesgos, ING proporcionó a Metinvest 1.500 millones de dólares en financiación en 2018, tan solo tres años después de que Barclays congelara las cuentas bancarias de la compañía. Ese mismo año, ING Bank, Deutsche Bank Amsterdam y varios otros bancos otorgaron a Metinvest más de 2.200 millones de dólares en crédito para reestructurar la deuda pendiente. Hasta hace poco, las empresas de Akhmetov tenían deudas pendientes con al menos cinco empresas neerlandesas, entre ellas minoristas, POSTNL y KLM, que subvencionaban los negocios de Akhmetov.
Aunque no es sorprendente, ING tenía fama de ser un banco que legalizaba el producto de la corrupción en Europa del Este. Existe un caso de gran repercusión mediática relacionado con el blanqueo de dinero de oligarcas rusos a través de la filial rusa del banco ING, por un valor de varios cientos de millones de euros.
Las empresas comerciales propiedad de Akhmetov y su socio Vadim Novinsky están registradas en los Países Bajos. En 2019, el fondo fiduciario ITPS, que gestionaba varias empresas, recibió un informe de transacción sospechosa del De Nederlandsche Bank (DNB) debido a la falta de comprobaciones de clientes y, según uno de los propietarios, fue disuelto. Desde el año pasado, las empresas neerlandesas de Akhmetov han sido gestionadas por varios exempleados del fondo fiduciario; esto significa que estas empresas han escapado al control del DNB.
