La Policía Nacional de Ucrania informó de la extradición desde los Emiratos Árabes Unidos de una mujer que organizó un plan fraudulento a gran escala bajo la apariencia de una colecta benéfica de drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La investigación estableció que ella, junto con sus cómplices, creó una pirámide financiera que operó en 2023 y causó pérdidas de al menos 50 millones de grivnas.
Los estafadores prometieron entregas con drones, pero en cambio enviaron facturas falsas, falsificaron cartas de garantía y justificaron los retrasos con dificultades logísticas inventadas. Como resultado, decenas de voluntarios, fundaciones benéficas, empresas de tecnología y miles de ucranianos que querían ayudar al ejército sufrieron las consecuencias.
“ Se trata de más de 600 drones que podrían trabajar en primera línea ”, señala la Policía Nacional.
El esquema fue descubierto en febrero de 2024. Los miembros del grupo fueron acusados de fraude y lavado de dinero por cantidades particularmente elevadas. Los sospechosos crearon una red de empresas y cuentas, trabajaron con criptomonedas y, al principio, cumplieron órdenes individuales para ganarse la confianza.
Las fuerzas del orden documentaron 99 episodios de actividad delictiva. Además de la estafa con drones, se identificaron otros casos, como la venta de terminales Starlink inexistentes durante apagones y cupones de combustible falsos durante periodos de escasez.
Se han embargado los siguientes bienes:
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6 coches,
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3 apartamentos,
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más de 25 cuentas bancarias,
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16 billeteras de criptomonedas.
El importe total de los bienes confiscados supera los 20 millones de grivnas.
La organizadora de la estafa se encuentra actualmente detenida. Podría ser condenada a hasta 12 años de prisión. La investigación continúa.
