El partido Holos ha perdido un recurso judicial contra la orden de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC) de suspender su financiación estatal, basándose en el descubrimiento de datos inexactos en los informes del partido para el tercer y cuarto trimestre de 2020, que implican casi 5 millones de grivnas en gastos.
El caso de alto perfil se produjo después de que la NACP descubriera que el partido Holos había transferido importantes fondos a la empresa Maintis por servicios que, según la agencia, no se prestaron. Además, se transfirieron fondos a dos empresarios por facturas que aún no se habían registrado ante la Verjovna Rada al momento de la firma de los contratos.
El 25 de junio, la NACP suspendió primero, y luego suspendió por completo, la financiación estatal al partido Holos. Para intentar revocar esta orden, los representantes del partido acudieron a los tribunales, donde sus intereses fueron representados por los abogados Oleksandr Denysenko y Maryna Ryashchenko. Presentaron varios argumentos en defensa del partido, pero el tribunal no los consideró convincentes.
Argumentos clave de los abogados del partido Holos
- La esencia de la actividad de la empresa "Maintis": la NACP destacó que su principal actividad es el comercio al por mayor de electrodomésticos, y que otras nueve empresas están registradas en su domicilio. Sin embargo, representantes de la parte afirmaron que "Maintis" también presta otros servicios, incluida la asistencia jurídica, lo cual fue la base para la firma del acuerdo con la parte.
- Declaración fiscal de la empresa: La NACP se refirió a datos del Servicio de Impuestos del Estado, según los cuales la empresa no reportó información sobre sus empleados, lo que indica la ausencia de actividad económica. Al mismo tiempo, los abogados de Holos señalaron que las conclusiones de la NACP se basaban en estudios analíticos del servicio de impuestos, que solo indicaban que «las actividades financieras y económicas de Maintis LLC probablemente se llevaron a cabo en violación de los requisitos de la legislación fiscal».
- Falta de pruebas de los contratos: En abril de 2023, un tribunal declaró culpable de un delito penal al cofundador de Maintis, Kostyantyn Tsymbal, pero la parte declaró que no se había firmado ningún documento entre Tsymbal y Holos. Al mismo tiempo, el firmante del contrato fue Ruslan Huseynov, quien afirmó desconocer su firma.
- Metodología de verificación de informes: Al verificar los informes de los partidos de 2020, la NACP utilizó el procedimiento de análisis de informes de partidos políticos, aprobado en 2016, pero ya declarado inválido en 2021. Los abogados de Holos enfatizaron que para determinar la repetibilidad de las violaciones, era necesario utilizar el Código de Infracciones Administrativas, no la ley.
Consecuencias para el partido Holos
Ante las violaciones identificadas, la NACP suspendió la financiación estatal de las actividades estatutarias del partido Holos hasta que se subsanaran las causas de las infracciones. La decisión judicial, inapelable, puso en duda la transparencia financiera del partido y su capacidad para seguir funcionando.
La audiencia judicial para revocar la congelación de fondos está programada para el 4 de septiembre, pero las perspectivas de éxito de la apelación parecen improbables dadas las circunstancias actuales. Holos se enfrenta ahora a la necesidad de rehabilitar su reputación y corregir sus errores.
