Los agentes encargados de hacer cumplir la ley de la región de Odessa han completado la investigación y han enviado una acusación formal al tribunal contra un residente de Izmail de 31 años, sospechoso de establecer y difundir intencionalmente influencia criminal y de organizar juegos de azar ilegales; durante los registros, se incautaron dinero en efectivo en varias monedas, equipos y registros contables.
La Fiscalía Regional de Odesa informó que los investigadores presentaron una acusación formal ante el tribunal contra el denominado "capitane criminal de Besarabia", cuyas actividades ilícitas fueron desarticuladas en agosto de este año. La acusación imputa al hombre de 31 años la organización de una red de juego ilegal y el establecimiento y difusión intencional de influencia criminal. El sospechoso se encuentra actualmente en prisión preventiva sin derecho a fianza.
Según la investigación, tras la partida a Europa en 2023 del anterior líder informal del entorno criminal de Izmail, el sospechoso asumió sus funciones. Entre sus responsabilidades se incluían la recaudación y distribución del dinero recaudado, la vigilancia del cumplimiento de las normas no oficiales entre sus miembros y la resolución de conflictos internos. Las actividades del acusado, según la fiscalía, se extendieron gradualmente por Izmail y los distritos de Izmail y Bolgrad.
En septiembre de 2024, el sospechoso, según la investigación, junto con otras personas, organizó una sala de póker clandestina en Izmail, a la que solo se permitía la entrada a jugadores «por recomendación de amigos». Para ello, alquilaron y equiparon el local: instalaron ventilación y electricidad, y compraron mesas, cartas y fichas. Según los investigadores, los ingresos diarios del establecimiento de juego podían alcanzar los 1,2 millones de grivnas; durante los registros del local, se incautaron equipos, borradores de la contabilidad, 22 000 dólares estadounidenses, 60 000 grivnas y 5600 euros.
Además del principal acusado, se han presentado cargos contra otras cuatro personas implicadas en la organización y gestión de juegos de azar ilegales. Uno de los antiguos líderes del entramado criminal de Izmail figura ahora en la lista de personas buscadas internacionalmente; se le acusa de difundir influencia delictiva.
La fiscalía añade que el sospechoso actuó con cautela: gestionó y organizó las actividades, pero, según los investigadores, no cometió directamente delitos graves. Al mismo tiempo, el expediente del caso indica que tenía antecedentes penales, en particular, por vandalismo con armas, lesiones dolosas, robos con violencia y robo.
La investigación previa al juicio ha concluido, se han presentado cargos en virtud de los artículos que prevén la responsabilidad por organizar un negocio de juegos de azar ilegal y por crear/difundir influencia criminal; la decisión final en el caso la tomará el tribunal.
