La Fábrica de Joyería de Kiev, uno de los mayores fabricantes de joyería de Ucrania, se encuentra en el centro de una investigación a gran escala por posible fraude fiscal. Las fuerzas del orden han iniciado un procedimiento para revelar el secreto bancario de la empresa, así como el de los empresarios vinculados a ella.
Así lo informa la publicación ua.news.
La investigación se centra en las actividades de Kyiv Jewelry Factory LLC, junto con una red de al menos 54 empresarios individuales. Se cree que estos empresarios podrían haber sido utilizados como parte de un plan para minimizar la carga fiscal y desviar fondos a la economía sumergida.
Según las autoridades, la empresa podría haber utilizado un modelo de fragmentación empresarial. Este modelo consiste en dividir la facturación entre decenas de empresarios individuales, lo que les permite operar dentro del sistema tributario simplificado, evitar el pago del IVA y subestimar sus ingresos reales.
Entre los indicios que investigan los detectives se encuentra la posible actividad coordinada de un grupo de individuos. La lista de sospechosos incluye a empresarios con los mismos apellidos, lo que podría indicar el uso de personas relacionadas para llevar a cabo sus negocios.
Se presta especial atención a los aspectos técnicos del acceso a las cuentas. Las autoridades policiales solicitan a los bancos información sobre direcciones IP, números de teléfono y dispositivos desde los que se realizaron transacciones financieras. Esto debería ayudar a identificar a los beneficiarios reales y a los verdaderos operadores de las cuentas.
La investigación también puso de relieve el perfil social de algunos de los empresarios. Entre ellos, un número significativo de personas mayores se dedica formalmente al comercio mayorista de joyería. Sin embargo, sus lugares de registro carecen de la infraestructura necesaria para llevar a cabo dicha actividad, lo que podría indicar que se trata de una actividad ficticia.
Algunos emprendedores individuales presentan un ciclo de vida corto: se registran, realizan transacciones financieras importantes y cesan sus operaciones rápidamente. Esta práctica podría indicar que se utilizan como estructuras de tránsito para la circulación de fondos.
El análisis también reveló una concentración de entidades jurídicas en las mismas direcciones, lo que suele ser un indicio de la creación de empresas formales para transacciones financieras sin actividad económica real.
El desempeño financiero de la empresa ha sido irregular en los últimos años: tras un período de estabilidad, se registró una marcada mejora en 2024, seguida de un descenso en 2025. Estas fluctuaciones podrían estar relacionadas con cambios en la información financiera.
Según estimaciones preliminares, se trata de un posible modelo sistémico de minimización de impuestos, que permitió la distribución de una facturación significativa entre decenas de entidades comerciales. Las autoridades policiales están investigando actualmente estas circunstancias como parte de una investigación previa al juicio.
