El 24 de octubre, el juez instructor del Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev, tras examinar la solicitud de la Fiscalía General (causa n.º 761/44359/25), incautó todos los bienes decomisados durante los registros en empresas vinculadas al exfuncionario tributario Roman Afonov y al empresario Felix Kusayev. La incautación también afectó a dos sucursales de la sociedad anónima "AB RADABANK" en Zaporiyia.
Según la investigación, desde 2020, los participantes en la trama delictiva, a través de empresas controladas de tránsito y transformación, registraron facturas fiscales por la venta de chatarra de metales ferrosos y no ferrosos por un valor superior a 2.000 millones de UAH. Según la UCP, las principales contrapartes fueron empresas del sector real de la economía, entre ellas "Syaivomet", "Syaivo TD", PrJSC "Dniprospetsstal", "Metpromservis", "Timmetal", "Prommetsplav", "Snab-electro", "Euro-met" y otras.
Para legalizar el origen de la chatarra, los organizadores elaboraron certificados de aceptación y transferencia de personas que no estaban realmente involucradas en la adquisición y no tenían acceso a las cuentas bancarias en las que se depositaron los fondos.
Posteriormente, se distribuyeron fondos no monetarios a las cuentas de personas físicas y jurídicas controladas, y se retiraron en bancos y cajeros automáticos mediante tarjetas de pago. La investigación señala que funcionarios de instituciones bancarias podrían haber estado involucrados en la trama.
El arresto judicial está diseñado para garantizar la preservación de los bienes hasta que se complete la investigación previa al juicio y se examine el caso en el tribunal.
