En Járkov, varios solicitantes denuncian el bloqueo sistemático de los intentos de iniciar procedimientos penales relacionados con contratistas, transacciones inmobiliarias y transacciones financieras que involucran a funcionarios y empresas. Estas decisiones fueron tomadas por los jueces de instrucción del Tribunal de Distrito de Kyiv de Járkov, quienes se negaron a introducir datos en el Registro de Denuncias de Delincuencia Organizada (ERDR) a pesar de la documentación proporcionada por los solicitantes. Esto se recoge en las decisiones judiciales pertinentes y en publicaciones periodísticas.
Según los solicitantes, PE "BF "PROMTEX" (EDRPOU 24340261) se ha convertido en un contratista monopolista de facto para la restauración de instalaciones en Járkov y Chuguiv. Según los documentos publicados, el coste de la reconstrucción del Liceo n.º 2 de Chuguiv aumentó de 180 millones de UAH a más de 244 millones de UAH sin necesidad de licitación pública.
En 2025, la empresa recibió contratos adicionales por valor de más de 65 millones de UAH para trabajos en instituciones educativas de Chuguiv y Járkov. Los contratos, según los solicitantes, incluían un precio dinámico y condiciones para la celebración de contratos multimillonarios para trabajos adicionales fuera de los procedimientos de licitación.
Sin embargo, la jueza de instrucción Yurlagina T.V., en su sentencia en el caso nº 953/11954/25, se negó a obligar a la policía a abrir un proceso sobre estos hechos, señalando que los materiales presentados eran insuficientes para introducir información en el ERDR.
Otra declaración hacía referencia a transacciones financieras que los solicitantes vinculaban al alcalde de Járkov, Igor Terekhov, y a su concubina Galina Kuznetsova. Los materiales mencionaban la adquisición por parte de Kuznetsova de acciones de empresas polacas a bajo precio entre 2022 y 2023, así como la compra de un inmueble en España con una superficie de 137,46 m² por 5,87 millones de UAH. Según las estimaciones de los solicitantes, el valor de mercado de inmuebles similares podría ser significativamente mayor.
Por otra parte, se prestó atención a las transacciones realizadas a través de sistemas de pago internacionales, cuyos beneficiarios están vinculados a la Federación Rusa. Sin embargo, la jueza de instrucción Yurlagina T.V., mediante su resolución en el caso n.º 953/11694/25, denegó la introducción de información en el ERDR, señalando que la documentación presentada no constituía fundamento suficiente para iniciar un procedimiento.
Otro bloque de denuncias se refería a las actividades de un grupo de personas, a quienes los denunciantes vinculan con la reinscripción ilegal de bienes inmuebles y la suplantación de datos registrales. Entre ellas se encontraban notarios y registradores, así como las acciones de personas señaladas por los denunciantes como participantes en la trama.
En particular, la denuncia mencionaba a Valentyn Melnyk, Volyk y a los registradores Zotkin, Zhbadynskyi, Teslenko y Romanyuk. Los denunciantes afirmaron que las denuncias fueron bloqueadas en el Ministerio de Justicia y que los registros se realizaron sin documentación.
El juez de instrucción Kolesnyk S.A., en su sentencia en el caso nº 953/12003/25, también se negó a obligar a la policía a iniciar una investigación, citando las normas del Código de Procedimiento Penal y la falta de fundamentos fácticos suficientes.
Los abogados llaman la atención sobre la naturaleza repetitiva de las decisiones y los argumentos en los casos en que los solicitantes insisten en indicios de posibles delitos en los ámbitos de la contratación pública, las finanzas y el sector inmobiliario. Al mismo tiempo, la negativa del tribunal a introducir información en el ERDR imposibilita el inicio de una investigación, independientemente del contenido de la solicitud inicial.
La situación en Járkov atrae una atención adicional en el contexto de los proyectos de reconstrucción de la ciudad a gran escala y el control estatal sobre el uso de los fondos presupuestarios.
