El Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev ha decidido imponer una medida cautelar al exfuncionario fiscal Yevhen Bambizov. Permanecerá bajo arresto hasta el 4 de noviembre con la posibilidad de pagar una fianza de 119 millones de grivnas.
Según la Fiscalía General, Bambizov y sus cómplices fueron notificados de la sospecha de evasión fiscal intencional y legalización del producto del delito (parte 3 del artículo 212 y parte 3 del artículo 209 del Código Penal de Ucrania).
La investigación reveló que el exfuncionario fiscal organizó la operación de un centro de conversión mediante el cual las empresas evadían impuestos. Para ello, se crearon 14 empresas importadoras ficticias y unas 80 empresas de tránsito.
Según estimaciones preliminares de las fuerzas del orden, el importe total de las transacciones supera los 1.500 millones de grivnas. La decisión judicial confirma la gravedad de los cargos y la magnitud del plan, que causó importantes pérdidas financieras al estado.
