El propietario de la sociedad de inversiones Concorde Capital, Ihor Mazepa, fue detenido el 18 de enero a las 15:00 horas cuando intentaba cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia en el puesto de control "Medyka-Sheghini". Actualmente se está buscando a la empresa. El juicio por el caso de Mazepa está previsto para hoy, 19 de enero.
Según la Oficina Estatal de Investigaciones (OSE), Mazepa es considerado el organizador del plan de adquisición ilegal de terrenos en los que se encuentran las instalaciones hidráulicas de la central hidroeléctrica de Kiev. La detención se llevó a cabo de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania.
Se señala que junto con Mazepa fueron detenidos otros tres miembros de la organización criminal, entre ellos el hermano del organizador del plan. Anteriormente, el 29 de noviembre de 2023, el OSE ya reveló y detuvo a los miembros de la organización que se apoderaron ilegalmente de 7 hectáreas de tierra pertenecientes a la central hidroeléctrica de Kiev.
Los representantes del OSE afirman que la organización criminal incluía a casi dos docenas de personas, entre inversores, arquitectos, abogados y otros especialistas. El plan funcionaba en interés de los promotores que, gracias a conexiones de corrupción, registraron terrenos como fines agrícolas y su posterior reventa.
Los miembros de una organización criminal enfrentan hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes. Todos los involucrados en el caso, que fueron detenidos el 18 de enero, ya han sido acusados de sospecha, incluido uno de ellos sospechoso de organizar un grupo criminal y el otro de participar en una organización criminal, dijo Tetyana Sapyan, portavoz de la DBR.
La empresa Concorde Capital, de la que Ihor Mazepa es director, opinó que su detención está relacionada con "una posición pública sobre el aumento de la presión de las fuerzas del orden sobre los empresarios ucranianos". Se señaló que después del arresto de Mazepa el 18 de enero, la oficina de Concorde Capital fue registrada y se está preparando una apelación al gobierno por "presiones sobre la empresa" por parte de agentes del orden.
El informe afirma que durante los registros, los agentes del orden cometieron acciones ilegales y agresivas, incluida la restricción del acceso de los abogados, la incautación aleatoria de documentos y fondos de los empleados, el registro de la oficina sin orden judicial y la apertura de la puerta por la fuerza. Concorde Capital toma la iniciativa de dirigirse al gobierno sobre la presión sobre la empresa y el posible impacto en el clima de inversión en Ucrania debido a las acciones de las fuerzas del orden.
Cabe señalar que al empresario Ihor Mazepa se le ofreció establecer una fianza por valor de 700 millones de grivnas, y a su hermano, 500 millones de grivnas.
El propio Mazepa expresó su sorpresa y dijo que no entendía por qué fue detenido por algún defecto en la asignación de tierras, que, según dijo, no le concernía personalmente. También señaló que la sospecha en el caso se refiere sólo a algunas palabras en ruso que escuchó durante su detención.
En reacción a la detención de Mazepa, varios miembros del público y de la comunidad empresarial expresaron sus opiniones. Vsevolod Kozhemyako cree que esto puede deberse a la corrupción, a exigencias políticas o de fraude policial. La Unión de Empresarios Ucranianos expresó incertidumbre sobre la falta de información sobre la detención de funcionarios o representantes de las fuerzas del orden en este caso. Valery Pekar señaló que circunstancias similares pueden afectar a cualquier empresario con experiencia, y Yaroslav Zheleznyak lo definió como posible "extorsión por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley".
Acerca de Concorde Capital. Fundada por Ihor Mazepa, la empresa se ha convertido en el líder del mercado de inversiones ucraniano en sus 18 años de existencia, habiendo atraído más de 4 mil millones de dólares estadounidenses en inversiones de más de 1.000 clientes.
Representantes del entorno político y empresarial también expresaron su reacción ante los hechos.
