Las fuerzas del orden de Ucrania, Lituania y Letonia han desmantelado un grupo criminal internacional que defraudó a ciudadanos de la Unión Europea por al menos 1,2 millones de dólares (más de 51 millones de UAH) en un año. El líder de la organización y diez cómplices fueron detenidos en la ciudad de Dnipro .
Esto se informó en el centro de prensa del Servicio de Seguridad de Ucrania . Según la investigación, los atacantes crearon cuatro centros de contacto en Dnipro, a través de los cuales realizaban llamadas masivas a extranjeros con ofertas para invertir dinero en proyectos de criptomonedas supuestamente rentables.
Para generar confianza, los estafadores utilizaron una plataforma en línea especialmente diseñada que simulaba el funcionamiento de una plataforma de intercambio de criptomonedas. El sitio mostraba gráficos de crecimiento de activos falsificados y datos de rentabilidad falsos. A los posibles inversores se les ofrecía realizar un pequeño depósito inicial, tras el cual se les mostraban "ganancias" y se les animaba a invertir cantidades mayores.
Cuando la inversión alcanzó montos significativos, los atacantes interrumpieron el contacto, bloquearon el acceso a las cuentas y transfirieron los fondos a sus propias billeteras de criptomonedas. De esta manera, se implementó un plan de lavado de dinero a gran escala en el transcurso de un año.
Durante más de 40 registros en los locales de centros de llamadas y en los lugares de residencia de los sospechosos, se incautaron teléfonos móviles, computadoras con evidencia de actividad, así como alrededor de 21 millones de UAH en efectivo, probablemente obtenidos a través de medios delictivos.
Los detenidos fueron informados de sospechas en virtud de varios artículos del Código Penal de Ucrania, en particular sobre la creación y participación en una organización delictiva, fraude a gran escala mediante sistemas electrónicos y legalización de productos del delito. Los sospechosos se encuentran bajo custodia.
La investigación continúa. Las fuerzas del orden están identificando a otros posibles participantes en el esquema y las vías de movimiento de fondos, además de investigar su participación en redes internacionales de ciberdelincuencia.
