Сотні банківських рахунків — без відома власників. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття ще однієї учасниці злочинної схеми, пов’язаної з «Айбокс банком», який належить підозрюваній у фінансових махінаціях Альоні Шевцовій (також відомій як Альона Дегрік).
Цього разу мова йде про працівницю київського відділення банку, яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки на фізичних осіб без їх відома. Це вже не перший подібний випадок — раніше подібну схему викрили у Полтаві.
Як зазначають у БЕБ, схема працювала за класичним сценарієм: службова особа підшуковувала чужі паспортні й особисті дані, підробляла анкети-заяви на відкриття рахунків, розписки про видачу банківських карток, а потім передавала доступи до цих рахунків третім особам.
Ті, у свою чергу, використовували фіктивні рахунки для обслуговування тіньових фінансових потоків: зарахування коштів, переведення в готівку, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Самі ж власники документів про існування таких рахунків навіть не здогадувалися.
Масштаби вражають — йдеться про сотні епізодів, які ще встановлюються. Розслідування БЕБ триває, і слідство не виключає, що подібні дії могли відбуватись і в інших регіональних відділеннях банку.
Водночас у березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо самої Альони Шевцової, яку оголошено у міжнародний розшук. Її підозрюють в організації масштабної фінансової схеми, яка охоплює не лише банківський сектор, а й сфери незаконного обігу готівки, обнальних центрів та ухилення від оподаткування.
