La Fiscalía General denunció una trama de blanqueo de capitales a gran escala en el sector de defensa, con un valor superior a 578 millones de UAH. Según la investigación, entre 2023 y 2024, funcionarios de una de las empresas de defensa, junto con el llamado "centro de conversión", retiraron fondos estatales a través de empresas ficticias controladas.
El Estado transfirió más de 2.500 millones de grivnas a la empresa para la reparación de equipo militar. Parte del dinero supuestamente se destinó a la compra de componentes para las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero en realidad estos fondos se cobraron y se devolvieron a los participantes del plan a cambio de una comisión del 4-5%.
Se estableció que los "proveedores" solo existían en el papel y no realizaban actividades económicas reales. Según el Servicio Estatal de Impuestos, más de 576 millones de UAH presentan indicios de legalización de ingresos delictivos. Actualmente, las fuerzas del orden continúan la investigación para identificar a todos los participantes y llevarlos ante la justicia.
