En Kiev, las fuerzas del orden han desarticulado una estafa piramidal a gran escala mediante la cual se defraudó a ciudadanos por más de 20 millones de grivnas. El organizador de la estafa ha sido notificado de las sospechas en su ausencia.
Según la Fiscalía General, la actividad fraudulenta se ha estado desarrollando desde octubre de 2022. Los delincuentes ofrecían a los ciudadanos invertir fondos en una supuesta "plataforma de inversión internacional", prometiendo ganancias rápidas y elevadas.
La contribución mínima para participar era de 50 USDT, una criptomoneda muy utilizada en el esquema. Los potenciales inversores fueron atraídos a través de las redes sociales, incluyendo publicidad en Instagram.
Para crear la ilusión de rentabilidad, los organizadores desarrollaron sitios web especiales con “cuentas personales” que mostraban ingresos ficticios. En realidad, no se realizó ninguna inversión; todos los fondos fueron apropiados por los participantes del esquema.
Un ciudadano ucraniano de 32 años ha sido acusado de fraude. Actualmente se encuentra en el extranjero, en un país de la Unión Europea. Sus acciones han sido clasificadas como fraude a gran escala, cometido por un grupo de individuos.
Los agentes del orden público siguen identificando a otras personas implicadas en la organización de la pirámide financiera y no descartan ampliar el círculo de sospechosos.
El caso está siendo investigado bajo la supervisión procesal de la Fiscalía del Distrito de Dnipro de Kiev.
